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陜西涇陽公安局副局長之妻非法融資 涉案30億

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2010-09-29 10:26

海口網(wǎng)9月29日消息? 近日,(陜西)咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)查辦的一起非法融資案,涉及往來賬目30億元,主要嫌疑人是涇陽縣公安局副局長兼城關(guān)派出所所長劉鋒林的妻子李春。據(jù)稱,有不少公職人員卷入這起融資案,所涉資金之巨,也成為新中國成立以來咸陽最大的一起非法融資案。

巨額資金可疑引起銀行調(diào)查

據(jù)辦案民警介紹,2010年3月份,咸陽市一家商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涇陽人李春的咸陽個(gè)人賬戶交易可疑,由此引發(fā)銀行業(yè)反洗錢部門的調(diào)查。隨后,警方介入調(diào)查,其資金涉及中、農(nóng)、工、交、建及各股份制銀行在內(nèi)的咸陽全部12家銀行機(jī)構(gòu)。警方在7月份調(diào)查時(shí),涉及資金12億左右,隨著案件的進(jìn)展,以李春為主的,總合他人的往返資金量達(dá)到約30億元,成為新中國成立以來咸陽最大一起非法融資案。

據(jù)警方介紹,咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)接受省公安廳下達(dá)任務(wù)后,于4月8日立案,目前李春已被刑事拘留。

以期貨為幌子內(nèi)部分上下線

據(jù)知情人介紹,李春融資的手段主要是以期貨為幌子,回報(bào)主要是拆東墻補(bǔ)西墻。李春給“客戶”的實(shí)際投資回報(bào)大都在24%左右,這個(gè)回報(bào)相當(dāng)于銀行利息的十多倍。直到李春案發(fā)后,許多接受調(diào)查的投資客戶,還根本不知道期貨為何物。

一參與融資的民警透露,早前的投資都獲得了高額回報(bào),為了得到更多的高額回報(bào),他又把錢都投給李春,最后進(jìn)去的一筆錢因?yàn)橘Y金鏈在2009年底就開始發(fā)生問題,直到案發(fā)后資金被套牢,不但賺不了錢,而且很可能回不了本。

為了刺激更多的人介入其中,李春還對(duì)前后幾批投資者內(nèi)部分了上線和下線,“李春給上線是24%的回報(bào),上線給自己發(fā)展進(jìn)去的下線則是9%左右回報(bào),投資者相互之間結(jié)成一個(gè)利益聯(lián)盟”。

目前已有多名警察接受調(diào)查

據(jù)熟悉李春的人介紹,其實(shí)李春最早是名臨時(shí)工,后來,她在咸陽搞了一美容門店后就很少回涇陽,但近幾年她搞融資發(fā)了,坐幾百萬的高檔轎車偶爾回一次涇陽。

據(jù)知情人介紹,李春利用副局長妻子的身份,在咸陽市漸漸接觸了一些官員的妻子,隨后也跟其他公職人員及家屬接觸緊密,其融資的很多人員都是隱形參與。另外還有企業(yè)單位及一些個(gè)體人員。

據(jù)辦案民警介紹,由于案件涉及的人員比較多,案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中,目前已有多名警察接受調(diào)查。

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[來源:西部網(wǎng)] [作者:冼楊] [編輯:胡世福]
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