??诰W(wǎng)4月13日消息??假稱幫人墊資注冊公司,犯罪嫌疑人王建華騙了合作伙伴1600萬元巨款??傻儒X剛一到賬,早有預(yù)謀的王建華就把其中的250萬分別交給了家人和“小三”,然后,他開著新買的汽車載著巨額贓款逃至山東威海,打算在那里買海景別墅長住。
當王建華在威海通過“螞蟻搬家”的方式存贓款時,崇川警方從天而降人贓俱獲,南通史上單筆數(shù)額最大的詐騙案就此成功告破。前晚,在民警荷槍實彈的保護下,千萬巨資被運回南通,銀行工作人員光清點現(xiàn)金就花了五個小時。
允諾高額利息
設(shè)套騙合作伙伴1600萬
今年41歲的王建華,是南通崇川區(qū)任港街道姚港村人。性格內(nèi)向的他曾在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)呆過,也開過裝潢公司,后經(jīng)營不善關(guān)了門。2007年,王建華因砸車玻璃盜竊被判了緩刑。之后,他便干起了墊資的活,靠幫他人墊資注冊公司,獲取高達1%~1.5%的利息。
今年3月,王建華萌生了詐騙自己合作伙伴的念頭。3月30日,王建華告訴朱某等人,自己一朋友要開公司,急需1600萬元注冊資金,并向他們允諾只要籌得所需款額,將支付1.5%的高額日息。他讓朱某等人在4月1日將錢打到其銀行卡上。不疑有詐的朱某等人在4月1日一早都如數(shù)打了款。
給“小三”留50萬
買車帶千萬贓款逃到威海
其實,王建華早在幾天前就到當?shù)貛准毅y行開了戶,并預(yù)約4月1日會大額取款。4月1日中午,王建華見巨款已經(jīng)打到了自己賬戶上,就嘗試著提了200萬,然后轉(zhuǎn)存到自己的工商銀行、建設(shè)銀行等多個銀行賬戶上。到4月2日早上10點,王建華已將1600萬元全部取現(xiàn),裝在多個大旅行箱里。
4月2日上午,王建華將50萬巨款送給了已懷孕三四個月的“小三”,隨后將200萬現(xiàn)金交代給妹婿,讓其幫還車貸,并用來照顧母親和正上高中的女兒。
當天下午,王建華在南通市區(qū)用假身份證花48.8萬元購置了一輛新越野車,用6只旅行箱將剩下的現(xiàn)金全部裝箱,開車逃往山東威海。連續(xù)駕車10小時后,他如愿來到山東威海,入住事先預(yù)訂的租賃房。
“螞蟻搬家”存錢
銀行內(nèi)被抓個正著
發(fā)現(xiàn)被騙后,朱某等5人很快報了案。南通警方迅速成立專案組全力偵破。經(jīng)走訪調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)王建華在案發(fā)前曾多次打探山東威海的房價,猜測其可能逃往了威海,于是前往威海追捕。
而此刻,攜帶巨額贓款的王建華已入住威海的一處景觀房,還打算將這套房子買下,在威海長期居住。為把贓款存入銀行,狡猾的王建華特意選擇了一家威海當?shù)氐你y行,認為小銀行不會被追查,而且其每次只存十幾萬。王建華原打算用假身份證開戶避免追查,不料被銀行識破了,無奈之下他只好用自己的身份證開了戶。為了不引人注意,王建華甚至買了一輛自行車,將汽車停在離銀行很遠的地方后,換自行車去銀行存錢。就這樣,王建華用“螞蟻搬家”的方式,一共存入了160萬元。4月11日上午10點左右,王建華再一次存款時被抓。民警在王建華的住處搜繳了1100多萬元現(xiàn)金。
贓款堆放近1立方
銀行加派人手點了5小時
昨天,據(jù)辦案民警介紹,王建華被人贓俱獲后,為慎重起見,警方派出7名民警、分兩輛車押送巨款。其中1輛車負責運鈔、1輛車負責開道保護,有4名民警荷槍實彈保證巨款萬無一失。
4月11日晚上8點,千萬巨款被押送到了崇川分局后,立刻被貼上封條存入槍庫?!叭潭际卿浵翊鏅n的,而且夜間加派了警力值守。”4月12日早上,辦案民警聯(lián)系了江蘇銀行南通市區(qū)一網(wǎng)點,讓該行派人到崇川分局點鈔存錢。對方一聽1100多萬現(xiàn)金,連忙拒絕了這個提議,稱必須派運鈔車和保安,將巨款拉到銀行后才能清點。
據(jù)辦案民警介紹,6大箱現(xiàn)金堆起來要近1立方米,連負責點鈔的銀行領(lǐng)導都稱“從未一下子見過這么多錢”。銀行領(lǐng)導稱,為了這次清算,還得向別的銀行借點鈔機,否則根本趕不及。為避免安全隱患,該銀行加派人手共耗費5個小時才清點完。
沉默寡言卻好女色
“雙面人”今日押回南通
辦案民警稱,目前尚不清楚王建華為何決定拋下一切,詐騙巨款逃亡。但通過墊資的方式,一下子騙取1600萬的詐騙案在南通還從未有過。像這起詐騙案中,受害人遠非只有朱某等5人,很多錢也是朱某等人向親戚、朋友們借的。
據(jù)辦案民警介紹,經(jīng)初步調(diào)查,王建華性格內(nèi)向,不常與親戚交流,與妻子關(guān)系很差,去年5月已開始了分居。分居后,王建華和母親住在一起,其女兒歸前妻撫養(yǎng)。但王建華是個“雙面人”,一方面沉默寡言,一方面又很好女色。“據(jù)王建華的情婦說,王建華很討女人喜歡,為人隨和又大方,但很少提起家人和在外工作的情況。而受害人朱某又稱,其實王建華除了這個情婦以外,還有好幾個女朋友?!?/p>
昨晚,記者獲得最新消息,在案發(fā)后,犯罪嫌疑人王建華曾被申報列為公安部B級逃犯。目前,王建華已被刑拘,將于今日押解回到南通。此案尚在進一步審理中。
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