海口網(wǎng)7月6日消息　內(nèi)蒙古包頭市公安局5日召開新聞發(fā)布會，通報包頭惠龍商貿(mào)有限公司非法從事巨額融資借款案最新進展情況：經(jīng)過市公安局專案組的調(diào)查和會計師事務所的審計，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國有金融機構(gòu)貸款2.17億元，兩項合計融資貸款24.42億元。

　　隨著惠龍公司董事長金利斌今年4月13日的自焚，惠龍公司非法從事巨額融資借款的行為浮出水面，部分融資參與人和惠龍員工到政府上訪。一時間，有關(guān)惠龍公司經(jīng)營、資產(chǎn)情況的各種謠言在網(wǎng)絡的“炒作”下，沸沸揚揚，在社會上引起強烈關(guān)注。

　　據(jù)包頭市公安局副局長滿都拉介紹，惠龍公司非法吸收公眾存款行為開始于2004年6月，至案發(fā)時已連續(xù)經(jīng)過了近7個年頭。

　　在近三個月的調(diào)查中，專案組共接待融資報案人1559人，接待欠款單位和個人276家，接待持會員卡群眾268人，接待惠龍公司員工3951人；共查詢涉案銀行賬戶近500個，查詢涉案銀行卡1300多張，調(diào)取銀行證據(jù)30余萬份。調(diào)查取證筆錄材料3600多份，共形成卷宗60余冊。

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　　經(jīng)過公安局專案組的調(diào)查和會計師事務所的審計，從2004年6月至2011年4月13日，惠龍公司共陸續(xù)非法吸收公眾存款22.25億元，向國有金融機構(gòu)貸款2.17億元，兩項合計融資貸款24.42億元。其中陸續(xù)支付融資本金8.87億元、陸續(xù)支付融資利息8.74億元、支付銀行貸款保證金1.05億元。其余5.76億元分別投資福禾豆業(yè)1.93億元，投資夜總會、洗浴、足道、超市共計5400萬元，投資物流園區(qū)1500萬元，投資華巖和神瑞兩個礦業(yè)公司1700萬元，金利斌個人捐款、贊助329萬元，補貼企業(yè)虧損1.25億元，用于公司總部運營費用3800萬元，金利斌個人揮霍3200萬元，業(yè)務招待費1505萬元，外部投資800萬元，支付貸款利息及擔保費用1379萬元，購置固定資產(chǎn)2150萬元，補貼各分公司財務3180萬元，物流公司使用857萬元。

　　經(jīng)調(diào)查審計發(fā)現(xiàn)，對初期少量融資增加的財務成本，惠龍公司還能勉強承擔。但后期，為打造復合型企業(yè)形象，給上市制造虛假條件，惠龍公司以更大規(guī)模非法融資，大量吸收公眾存款，陷入惡性循環(huán)。惠龍集團長期負債經(jīng)營，加之金利斌本人為打造自己成功企業(yè)家形象，購買高檔轎車、四處贊助捐款，“充門面”型的揮霍消費，使企業(yè)資金鏈最終斷裂，在難以為繼的情況下，金利斌畏罪自焚。

　　為最大限度地減少惠龍公司員工及債權(quán)人的損失，避免惠龍公司次生債務的增加和資產(chǎn)的自然流失，公安機關(guān)在偵查過程中，依法扣押惠龍公司汽車36臺、查封房產(chǎn)2處、凍結(jié)資金人民幣707萬元。

　　公安機關(guān)將繼續(xù)加大偵查、核查工作力度，力爭在8月份，將涉案的犯罪嫌疑人向人民檢察院移送起訴。

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