警方繳獲的涉案工具。

　　犯罪嫌疑人被警方抓獲。警方供圖

　　?？诰W(wǎng)8月18日消息??昨日，重慶市公安局對外通報一起大案件，重慶警方在公安部的統(tǒng)一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案，打掉一個利用“空殼公司”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)567億元。

　　在這起案件中，警方成功抓獲該團(tuán)伙成員26名，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。凍結(jié)涉案賬戶共計912個，凍結(jié)資金5.48億元。

　　案件線索如何發(fā)現(xiàn)

　　跟蹤審計，特大地下錢莊浮出水面

　　警方介紹，此案的發(fā)案，系國家審計署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量專項跟蹤審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了線索。

　　跟蹤審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月以來，重慶楚和商貿(mào)有限公司等19家單位，利用各商業(yè)銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉(zhuǎn)資金的平臺，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及9000余個銀行賬戶，交易金額累計達(dá)450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　該審計結(jié)果上報國務(wù)院，立即引起了多位中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護(hù)國家正常的金融秩序。

　　市公安局迅速成立以經(jīng)偵總隊為主體，集約多個專業(yè)警種力量的專案組，人民銀行重慶營管部專門派出金融專家直接參與案件調(diào)查工作。

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　　這個團(tuán)伙如何組成

　　三兄妹為核心，創(chuàng)辦空殼公司洗錢

　　專案組全面熟悉案情后，決定打破以資金為主導(dǎo)的常規(guī)思維模式，直接切入“明確犯罪團(tuán)伙”這一案件核心，多管齊下，以求摸清團(tuán)伙人員構(gòu)成和組織關(guān)系。

　　今年4月10日，根據(jù)這一思路，專案組在不到兩周時間里，就初步鎖定了一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系為聯(lián)系紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團(tuán)伙。

　　該團(tuán)伙利用在重慶注冊“空殼”公司等方式，設(shè)立了20余個對公賬戶及數(shù)百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。

　　“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后，隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個人賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1%。至3%。作為手續(xù)費(fèi)。

　　該團(tuán)伙的犯罪行為是為滿足不法人員規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。

　　主要成員如何落網(wǎng)

　　重慶、廣州、深圳三地警力同時收網(wǎng)

　　重慶警方在進(jìn)一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除國家審計署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中。

　　這些流入資金涉及100余家單位、個人。這些單位和個人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個城市，資金來源涉及珠寶，首飾，電子，建筑等行業(yè)，涉案金額累計達(dá)567億元。

　　上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶后，又被轉(zhuǎn)往異地。

　　今年5月6日，全面摸清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪嫌疑人的活動軌跡后，在公安部的統(tǒng)一指揮下，專案組在重慶、深圳兩地分設(shè)抓捕行動指揮部，會同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對犯罪團(tuán)伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，當(dāng)場抓獲涉案人員25人。

　　同時對犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經(jīng)營場所進(jìn)行了搜查，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。

　　目前，警方正在進(jìn)行案件收尾工作，相關(guān)嫌疑人正在司法訴訟過程中。