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歷時(shí)一年后,匯豐控股涉嫌洗錢(qián)案終有結(jié)果。在去年7月18日,美國(guó)參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)發(fā)布的《美國(guó)在洗錢(qián)、販毒和恐怖組織融資中的脆弱點(diǎn)——匯豐案例》,是以匯豐控股為案例,審查美國(guó)在反洗錢(qián)和為恐怖分子籌集資金中存在的漏洞。
   
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匯豐洗錢(qián)案付巨額罰款和解 創(chuàng)美政府罰銀行紀(jì)錄

海口網(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2013-07-04 08:53

  歷時(shí)一年后,匯豐控股涉嫌洗錢(qián)案終有結(jié)果。一名美國(guó)紐約布魯克林地區(qū)法院法官批準(zhǔn)了匯豐控股與美國(guó)政府達(dá)成的和解協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,匯豐控股將向美國(guó)政府支付19.2億美元天價(jià)罰單,從而避免因涉嫌洗錢(qián)而遭到起訴。據(jù)了解,這也是美國(guó)監(jiān)管部門(mén)向一家銀行開(kāi)出的有史以來(lái)最大一筆罰單。

  同時(shí),匯豐控股支付了巨額罰單后,可以免于受到刑事指控。據(jù)公開(kāi)資料顯示,這項(xiàng)和解協(xié)議早在2012年12月11日就已達(dá)成,包括12.56億美元的財(cái)產(chǎn)沒(méi)收和6.65億美元的民事罰款,不過(guò)此前一直沒(méi)有得到相關(guān)地區(qū)法院的批準(zhǔn)。此外,作為和解協(xié)議的一部分,匯豐控股同意把高管薪酬和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)相掛鉤,完善內(nèi)部信息共享機(jī)制,監(jiān)督公司行為規(guī)范。

  這項(xiàng)和解協(xié)議同時(shí)解決了匯豐控股淪落為墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)首選金融機(jī)構(gòu)、進(jìn)行洗錢(qián)和其他違法行為的指控,美國(guó)司法部稱(chēng)之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。此前,匯豐控股已經(jīng)承認(rèn)合規(guī)失誤,包括沒(méi)有實(shí)施有效的反洗錢(qián)程序,代替緬甸、古巴、伊朗、利比亞和蘇丹的客戶(hù)進(jìn)行交易,這些國(guó)家都受到了美國(guó)制裁。該銀行原首席合規(guī)官承認(rèn)匯豐控股淪為洗錢(qián)工具。

  在去年7月18日,美國(guó)參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)發(fā)布的《美國(guó)在洗錢(qián)、販毒和恐怖組織融資中的脆弱點(diǎn)——匯豐案例》,是以匯豐控股為案例,審查美國(guó)在反洗錢(qián)和為恐怖分子籌集資金中存在的漏洞。調(diào)查小組報(bào)告稱(chēng),匯豐監(jiān)管過(guò)于寬松,未能有效防止墨西哥販毒集團(tuán)過(guò)去七年在美國(guó)清洗數(shù)以十億美元計(jì)的黑錢(qián),還協(xié)助客戶(hù)轉(zhuǎn)移來(lái)自伊朗及敘利亞等國(guó)的可疑資金。另外,美國(guó)匯豐還和一些與阿蓋達(dá)組織有聯(lián)系的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)。

  其實(shí),匯豐控股并不是第一家涉嫌洗錢(qián)而遭到重罰的銀行,去年渣打集團(tuán)被美國(guó)紐約州金融局提訴,指在近十年間與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行了超過(guò)2500億美元的交易,違反了美國(guó)反洗黑錢(qián)的法例。渣打最終繳納了6.67億美元的罰款。

[來(lái)源:北京商報(bào)] [作者:閆瑾] [編輯:聶銳]
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