據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》引述知情人士稱，美國(guó)檢方已針對(duì)俄羅斯總統(tǒng)普京的親信季姆琴科(Gennady Timchenko)展開反洗錢調(diào)查。報(bào)道稱，美國(guó)紐約東區(qū)檢察官辦公室正調(diào)查季姆琴科是否曾利用美國(guó)金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協(xié)助此案調(diào)查。

　　據(jù)報(bào)道，美國(guó)檢方正調(diào)查季姆琴科創(chuàng)立的大宗商品公司貢渥集團(tuán)(Gunvor Group)從俄羅斯Rosneft購(gòu)買石油、而后售予第三方的交易。《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，這些交易發(fā)生在美國(guó)今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商N(yùn)ovatek的所有人之一。

　　報(bào)道指出，如果發(fā)現(xiàn)這些交易涉及的資金源自非法活動(dòng)，譬如違規(guī)出售石油等國(guó)家資產(chǎn)，則相關(guān)資金轉(zhuǎn)移可能構(gòu)成非法洗錢。報(bào)道引述消息人士說(shuō)，此項(xiàng)調(diào)查甚至還要查明普京是否有個(gè)人財(cái)產(chǎn)與非法資金有關(guān)。美國(guó)財(cái)政部曾表示，普京在貢渥集團(tuán)有投資，也許還能動(dòng)用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對(duì)此都矢口否認(rèn)。

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