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一個沒有任何金融資質的“合作社”,將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣,并以高額的貼息款誘惑市民來存款,短短一年多就有近200人上當受騙,涉案金額近2億元。
   
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南京一假銀行刻意裝修成正規(guī)銀行 非法吸儲2億元

??诰W http://mmkcvlj.cn 時間:2015-01-23 09:16

  一個沒有任何金融資質的“合作社”,將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣,并以高額的貼息款誘惑市民來存款,短短一年多就有近200人上當受騙,涉案金額近2億元。

  2014年5月,浙江杭州人王某經“中間人”介紹,將1200萬元公司流動資金存進了位于南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業(yè)合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外,每周還貼息2%。

  然而,在連續(xù)獲得4個星期的貼息款后,這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京與之交涉,結果對方不僅不給貼息款,連1200萬元的存款也取不出來。2014年6月,王某向南京浦口警方報案。

  南京浦口警方介入調查后,發(fā)現(xiàn)這個“農村經濟專業(yè)合作社”的工商營業(yè)執(zhí)照上寫的經營范圍是農業(yè)信息咨詢,與金融類沒有任何關系,于是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

  浦口警方介紹,這一“合作社”2014年開始許諾除銀行基準利率外,再給予高額的貼息。

  浦口警方還介紹,這一“專業(yè)合作社”在內部進行裝修的時候,完全仿造國有商業(yè)銀行的模式進行,不僅柜臺設計像正規(guī)的銀行,還有LED顯示屏、叫號機等,甚至5個柜面上都安排有穿著貌似銀行統(tǒng)一服裝的“職員”在辦公。一些儲戶被拉來后,一看眼前的場景,就以為是正規(guī)的信用合作社。

  目前,這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人代表劉某及3名“業(yè)務經理”已被刑事拘留,一名攜款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方勸返回寧投案自首,另外還有兩名劉某聘請的副手在逃。

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[來源:南方都市報] [作者:] [編輯:林婧]
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