定安縣定城鎮(zhèn)青年翁某杰為了詐騙他人錢財，可謂費(fèi)盡心思。他首先開設(shè)了一家虛擬彩票網(wǎng)站，再建立QQ群鼓動網(wǎng)友到該網(wǎng)站上玩，并忽悠玩家在該網(wǎng)站上注冊會員和充值。而后，他通過后臺操作，將會員充值的錢款成功轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上。剩下來的問題，就是怎么把這些錢取出來。由于詐騙數(shù)額較大，為了不受ATM機(jī)取款限制以及避免取錢時在攝像頭前“拋頭露面”，翁某杰想到了通過POS機(jī)非法套現(xiàn)——在10%手續(xù)費(fèi)的誘惑下，另一定安青年吳某新通過自己申請開通的POS機(jī)，多次幫助翁某杰非法套現(xiàn)牟利。

　　據(jù)警方初步統(tǒng)計，至落網(wǎng)前，翁某杰涉嫌詐騙3名被害人合計47000元，尚有一起涉案金額53800元的詐騙事實目前未查實。1月27日，犯罪嫌疑人翁某杰在?？谑衅虏┐迥吵鲎馕荼欢ò簿阶ゲ稓w案，同日被刑拘。而幫助翁某杰非法套現(xiàn)的犯罪嫌疑人吳某新，已于去年11月被定安警方刑拘。記者羅曉寧

　　開設(shè)虛擬彩票網(wǎng)站騙財

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊辦案民警調(diào)查，2014年8月份，專門從事詐騙的定安縣定城鎮(zhèn)青年翁某杰(外號“冰糖杰”)，在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)了一家虛擬的彩票網(wǎng)站，3至5分鐘開一次獎，每次下注10元錢。在籌備虛擬網(wǎng)站同時，翁某杰還通過QQ建立一個聊天群邀請他人加入，然后通過聊天群宣傳自己的虛擬彩票網(wǎng)站，一些被說得動了心的網(wǎng)友就試著在該網(wǎng)站下注。

　　起初，翁某杰通過后臺操作，故意讓這一些網(wǎng)友中獎，過后也及時將中獎網(wǎng)友的獲利資金打到了網(wǎng)友的銀行卡賬戶上。等網(wǎng)友“上鉤”以后，翁某杰開始編造各種理由，并許以積分返點(diǎn)作為誘餌，說服中獎網(wǎng)友在該網(wǎng)站上注冊會員并充值。而后，翁某杰通過后臺操作，修改部分網(wǎng)友的注冊資料中的某些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，同時將網(wǎng)友充值的錢款轉(zhuǎn)到自己的銀行卡賬戶上。一旦有網(wǎng)友再次中獎要求提取現(xiàn)金時，翁某杰就會回復(fù)稱網(wǎng)友填寫的會員注冊資料數(shù)據(jù)出錯了，需要核實無誤后才能提取獎金，然后要求網(wǎng)友再“充”一些錢到賬戶。到了后期，翁某杰又稱近期有關(guān)部門對投注類網(wǎng)站管理非常嚴(yán)格，如果一天內(nèi)提取現(xiàn)金過多，有關(guān)部門可能會以涉嫌“洗黑錢”查處網(wǎng)站。就這樣一拖再拖，直到其將錢全部取出，成功詐騙得手。

　　通過POS機(jī)非法套現(xiàn)

　　為了將詐騙的錢從銀行卡里取出來而不暴露自己，翁某杰也花費(fèi)了一些心思。由于轉(zhuǎn)移到自己卡里的錢數(shù)額較大，為了不受ATM機(jī)取款限制以及避免取錢時在攝像頭前“拋頭露面”，他想到了通過POS機(jī)非法套現(xiàn)。這時，另一犯罪嫌疑人吳某新的及時出現(xiàn)，幫助翁某杰輕松完成了詐騙的最后一步——取錢。

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊李大隊長介紹，今年24歲的犯罪嫌疑人吳某新系定安縣定城鎮(zhèn)潭欖村人，大學(xué)文化程度。2014年8月份，吳某新以想在定安縣城開設(shè)一家麻辣燙店為名，稱為了方便結(jié)算，通過網(wǎng)絡(luò)向深圳市一家支付寶科技有限公司申請一臺POS機(jī)。過后不久，該公司將POS機(jī)郵寄給了吳某新，并讓駐海南的工作人員辦理了相關(guān)開通手續(xù)后開始使用。

　　為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，吳某新通過其弟弟吳某銳的介紹認(rèn)識了翁某杰。據(jù)吳某新被抓捕歸案后交代，其認(rèn)識“冰糖杰”后，對方承諾給他10%的手續(xù)費(fèi)，在高額利益的驅(qū)使下，他多次幫助“冰糖杰”非法套現(xiàn)。除此之外，他還以2%至5%不等的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，多次幫助涉嫌詐騙的嫌疑人“阿五”、“阿鴨”等人非法套現(xiàn)，套現(xiàn)總金額為166余萬元。

　　2014年11月，定安縣公安局接到受害人報案，于當(dāng)月25日立案調(diào)查，當(dāng)日即將犯罪嫌疑人吳某新、吳某銳兩兄弟從家中抓捕，從其家中查獲用于非法套現(xiàn)的POS機(jī)、銀行卡等作案工具。同年12月29日，吳某新被定安縣檢察院批捕。

　　3受害人被詐騙4.7萬元

　　記者采訪過程中獲悉，1月27日12時30分許，案發(fā)后潛逃至?？谑衅虏┐迥吵鲎馕輧?nèi)隱藏的犯罪嫌疑人翁某杰被定安縣警方成功抓捕歸案，當(dāng)日被刑事拘留。

　　據(jù)定安縣公安局網(wǎng)警大隊辦案民警調(diào)查，2014年9月9日，翁某杰以其開設(shè)的虛擬彩票網(wǎng)站，使用一張工行卡和建行卡，成功騙得山西受害人崔某7900元；2014年10月3日，翁某杰以同樣的手段，以兩張銀行卡騙得山西大同礦務(wù)局職工徐某花9000元；2014年10月17日至2014年10月19日，翁某杰又以同樣的手段，成功騙取廣西北海市被害人陳某國30100元，以上3名被害人被詐騙金額合計47000元。目前，定安縣網(wǎng)警大隊正在對另一名上海市被害人胡某君被騙取53800元的案件進(jìn)行調(diào)查。警方同時還加大偵查力度，對其他涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人“阿五”、“阿鴨”的涉案情況做進(jìn)一步的調(diào)查。

　　翁某杰詐騙分六步

　　1 準(zhǔn)備階段：開設(shè)虛擬彩票網(wǎng)站，同時開通QQ群拉人入群

　　2 宣傳階段：在QQ群內(nèi)向網(wǎng)友宣傳虛擬彩票網(wǎng)站，誘惑網(wǎng)友下注

　　3 拋餌階段：通過后臺操作，故意讓一些網(wǎng)友中獎嘗到甜頭

　　4 攻勢階段：忽悠中獎網(wǎng)友在虛擬彩票網(wǎng)站上注冊會員并充值

　　5 竊取階段：通過后臺操作，修改會員資料并將充值錢款轉(zhuǎn)移

　　6 詐騙得手：許以10%的手續(xù)費(fèi)，通過POS機(jī)非法套現(xiàn)

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