遼寧省沈陽(yáng)市今年以來(lái)發(fā)生涉黃金貿(mào)易特大非法集資事件，沈陽(yáng)警方近日公布登記的受害人已達(dá)1500余人，涉案金額9.5億元。記者追蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一名為“華玉黃金”的大案暴露了當(dāng)前非法集資騙局新特征，隱蔽性強(qiáng)，危害性大。

　　高息陷阱

　　42歲的醫(yī)生劉平得知沈陽(yáng)“華玉黃金”可以每月返還2分利，于是四處籌錢(qián)借來(lái)20萬(wàn)元投資，誰(shuí)料血本無(wú)歸……今年1月20日，400余名“華玉黃金”的投資者堵在沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司門(mén)口討要說(shuō)法，可公司已經(jīng)人去樓空。

　　記者查詢(xún)?nèi)珖?guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，注意到華玉公司注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，法定代表人是趙錦星，登記經(jīng)營(yíng)范圍為黃金制品、珠寶首飾銷(xiāo)售及收購(gòu)、商務(wù)信息咨詢(xún)。其網(wǎng)站稱(chēng)：“客戶(hù)可以當(dāng)日市價(jià)購(gòu)買(mǎi)華玉黃金并享受定期性相應(yīng)折扣；可按購(gòu)貨憑證的回購(gòu)期限、根據(jù)協(xié)議條款，由華玉公司原價(jià)回購(gòu)黃金，收益穩(wěn)定。”

　　去年10月，沈陽(yáng)出現(xiàn)投資擔(dān)保公司跑路潮，引發(fā)投資人的擔(dān)憂(yōu)，要求華玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日，華玉公司總經(jīng)理李淑敏告訴投資人，賬面上已經(jīng)沒(méi)錢(qián)支付投資人的本金和利息了。

　　今年1月19日，李淑敏召開(kāi)投資人大會(huì)，參會(huì)者1000余人，但她并沒(méi)有給出實(shí)質(zhì)性的解決辦法。投資人認(rèn)為華玉公司一拖再拖，跑路的可能性大，決定報(bào)案。

　　營(yíng)銷(xiāo)三招

　　“華玉黃金”在非法集資過(guò)程中，主要采用了三招營(yíng)銷(xiāo)模式：

　　第一招，裝修豪華營(yíng)造“實(shí)力”。“華玉黃金”選址在沈陽(yáng)最繁華的中街商圈。為了彰顯實(shí)力，“華玉黃金”裝修豪華，配備水晶燈、真皮沙發(fā)、實(shí)木家具。

　　第二招，主動(dòng)帶客戶(hù)出國(guó)考察。記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些投資數(shù)額較大的投資者，基本上都被“華玉黃金”領(lǐng)出國(guó)進(jìn)行考察?！叭A玉黃金”的老板會(huì)主動(dòng)帶著他們到馬來(lái)西亞的礦山考察，一路吃喝游玩，全程免單，讓投資者感覺(jué)在感情上虧欠了老板。

　　第三招，崩盤(pán)前“吐血”促銷(xiāo)。沈陽(yáng)華玉黃金貿(mào)易有限公司在去年12月份開(kāi)始“吐血”促銷(xiāo)，不僅不給到期的投資者返錢(qián)，還圈攏這些投資者繼續(xù)將錢(qián)或者黃金押回來(lái)。

　　危害巨大

　　遼寧省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫長(zhǎng)江認(rèn)為，實(shí)施集資詐騙行為的犯罪分子大多以響應(yīng)國(guó)家各項(xiàng)發(fā)展政策為名，實(shí)施違法犯罪之實(shí)。一旦案發(fā)造成損失，會(huì)給政府公信力造成一定影響。

　　孫長(zhǎng)江表示，類(lèi)似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大?！斑@一案件涉案值巨大，受害人眾多，就是靠被集資者的不斷參與來(lái)維持，運(yùn)作手段是用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息，終有一天會(huì)導(dǎo)致資金鏈斷裂，融資活動(dòng)全面崩盤(pán)。”他說(shuō)，非法集資者多卷款而逃，嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，危害金融安全。

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