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廣東惠州警方偵破一涉18省市系列網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2015-09-11 19:55

  廣東惠州市惠陽區(qū)警方11日向媒體通報(bào),近日在韶關(guān)市新豐縣警方的協(xié)助之下,成功偵破一個(gè)涉18省市的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,一舉抓獲12名嫌疑人。

  警方稱,今年4月17日,惠陽區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接事主任先生報(bào)案稱:其在“有緣網(wǎng)”上結(jié)識(shí)一化名為“陳莉”的女子,隨后該女子以處對(duì)象為由多次要求購買物品,并先后讓其通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式匯款共計(jì)4萬元到一名自稱是龍利波的花店老板處,接著二人便杳無音信。

  民警分析發(fā)現(xiàn)近期轄區(qū)發(fā)生的多宗網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,嫌疑人均是通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件結(jié)識(shí)受害人,再以婚戀為由騙取受害人錢財(cái),作案伎倆相似,極有可能是同一團(tuán)伙成員。因涉案價(jià)值較高,社會(huì)影響惡劣,警方成立專案組全力偵辦,網(wǎng)安大隊(duì)等配偵部門全力協(xié)助。為進(jìn)一步擴(kuò)大線索來源,專案民警通過細(xì)致梳理相關(guān)案件,尋找其他受害人進(jìn)行調(diào)查取證。

  因嫌疑人與受害人接觸過程中,均是以發(fā)信息、打電話等方式聯(lián)系,并未見過面,專案民警決定從“聊天軟件”著手切入。一方面調(diào)取嫌疑人銀行卡的交易記錄及流水賬、電話清單、聊天記錄等多項(xiàng)信息近十余萬條進(jìn)行比對(duì)碰撞;另一方在“有緣網(wǎng)”上注冊(cè)賬號(hào),主動(dòng)出擊吸引嫌疑人的注意。通過追蹤嫌疑人取款位置、排查手機(jī)號(hào)碼基站信息,民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人在韶關(guān)市活動(dòng)的可能性極大;并根據(jù)情報(bào)掌握到其中一名嫌疑人為趙某兵。為盡快鎖定該團(tuán)伙的落腳點(diǎn),專案民警分組多次前往新豐縣,采取跟蹤監(jiān)視、蹲坑守候等手段對(duì)嫌疑人展開秘密調(diào)查。在市局有關(guān)部門的大力支持下,經(jīng)過4個(gè)月的長(zhǎng)線經(jīng)營,民警最終全面掌握該團(tuán)伙主要成員的活動(dòng)時(shí)間、軌跡、社會(huì)關(guān)系等主要信息。

  8月26日上午,收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟,專案組民警在新豐縣當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下兵分五路,分別抓獲趙某兵(男,36歲)、潘某梅(女,36歲)、潘某輝(男,32歲)、陳某燕(女,29歲)、陳某劍(男,29歲)、劉某娜(女,25歲)、潘某生(男,32歲)、羅某(男,32歲,均為新豐縣人)等8名嫌疑人。

  經(jīng)初步審訊掌握,嫌疑人通過“有緣網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)交友軟件,挑選大齡未婚、離異或感情受挫的男子為對(duì)象,只聊天不見面,并以婚戀需購買物品為誘餌多次讓受害人通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式匯款,錢到手后便人間蒸發(fā);經(jīng)初步調(diào)查掌握的受害者有54人,分布上海、西藏、浙江、湖南、江西等18個(gè)省市,查獲涉案銀行卡20余張、作案工具電腦及手機(jī)一批。

  目前,案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

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[來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:嚴(yán)初] [編輯:顏?zhàn)?
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