施曉潔

劉曉頌

　　在溫州，說起施曉潔和劉曉頌這兩個名字，許多人還是記憶猶新。

　　這兩個人，曾是一對來自永嘉山區(qū)的年輕夫妻，在三四年間，他們以集資詐騙的方式，將接近5億元的資金玩轉(zhuǎn)手中。

　　去年3月，市中院一審宣判，施曉潔和劉曉頌因犯集資詐騙罪，分別被判處死刑緩期兩年執(zhí)行和有期徒刑12年。去年9月，省高院二審維持原判。

　　案件宣判過去一年多，數(shù)十名債權(quán)人仍在追問，那5億元資金到底流向了哪里？

　　昨天，永嘉檢察院起訴的一起洗錢案，交代了施曉潔、劉曉頌非法集資案部分涉案款項的去向。涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人，是劉曉頌的情婦章某。

　　施曉潔劉曉頌

　　集資詐騙案簡介

　　2007年至2011年8月間，有“溫州富婆”之稱的施曉潔明知自己不具有償還能力，以幫順吉集團融資、幫企業(yè)還貸、投資等名義，以高額利息為誘餌向被害人胡某等23人非法集資，并將大部分集資款用于歸還他人借款、利息、銀行承兌匯票貼現(xiàn)等，實際騙取被害人資金共計30512.74萬元。

　　2010年12月至2011年9月期間，施曉潔為籌集資金歸還他人借款及利息，以經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)為名，收取他人的銀行承兌匯票后，沒有支付相應(yīng)貼現(xiàn)款，實際騙取被害人資金共計16327萬元。

　　2008年至2011年8月間，劉曉頌以幫順吉集團融資、幫企業(yè)還貸、投資等名義，以高額利息為誘餌，向他人集資，并將相關(guān)款項以更高額的利息“轉(zhuǎn)借”給施曉潔使用，收取施曉潔支付的利息計1億余元后，除歸還部分借款、利息外，將大部分資金用于揮霍、隱匿，實際騙取被害人資金共計5240.715萬元。

　　足浴店女工

　　當起了他的小三

　　施曉潔，1982年出生，永嘉上塘郭山村人。

　　在溫州某高校讀完大專后，她進入了其伯父的公司順吉集團擔任財務(wù)部出納，這是永嘉知名企業(yè)，在當?shù)孛麣夂艽?，系國家公路施工總承包一級企業(yè)。

　　劉曉頌，1977年出生，永嘉碧蓮人。他和施曉潔于2007年經(jīng)人介紹認識，2008年1月辦酒席結(jié)婚。

　　結(jié)婚后，兩人一直沒有辦理結(jié)婚證，經(jīng)過施曉潔的家人多次催促，劉曉頌總是以各種理由回避。

　　沒有人知道，就在劉曉頌跟施曉潔結(jié)婚兩個月后，劉曉頌在溫州一家足浴店結(jié)識了1986年出生的湖北籍洗腳妹章某。兩人相識后，劉曉頌自稱在永嘉甌北開酒店，并坦白自己已婚。章某長相一般，她見劉曉頌出手闊綽，經(jīng)常給她零花錢，便甘愿當起小三。

　　2008年9月，章某懷孕回老家待產(chǎn)，于次年4月產(chǎn)下一子。

　　小三收到4千萬元轉(zhuǎn)賬

　　買下3套房產(chǎn)及寶馬轎車

　　章某為劉曉頌生了孩子后，劉曉頌開始將自己的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到章某名下。

　　2008年和2009年，他分多次轉(zhuǎn)賬4014萬元到章某及其持有的其家人的銀行賬戶。章某說，她并不知道劉曉頌匯給她這些錢的來歷，以為是劉曉頌開酒店賺的。

　　在劉曉頌授意下，章某協(xié)助劉曉頌將上述資金在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。2010年6月起，在劉曉頌的要求下，章某先后使用上述款項中的部分資金，在杭州以其本人名義購買三套房產(chǎn)及一輛寶馬轎車，其中一套房產(chǎn)包括裝修和納稅，共計800萬元左右。

　　這些房產(chǎn)和車子均登記在章某名下，此外，2010年底至2011年初，章某在杭州開服裝店虧掉五六十萬元。

　　以上5筆開支，章某一共花去約1910萬元。

　　在杭州得知情夫被抓

　　小三仍將贓款予以轉(zhuǎn)移

　　2011年9月20日，劉曉頌因非法經(jīng)營被永嘉縣公安局刑事拘留。隨后一周內(nèi)，在杭州的章某，明知劉曉頌已涉嫌犯罪的情況下，仍將劉曉頌存放在她本人及其家人賬戶上的贓款百余萬元予以轉(zhuǎn)移，后將該現(xiàn)金用于個人各項開支。

　　經(jīng)辦檢察官認為，劉曉頌將大量資金匯入犯罪嫌疑人章某及其家人的賬戶，再通過章某及其家人賬戶將資金轉(zhuǎn)給他人或相互間轉(zhuǎn)移，章某就此情況無法說明正當理由，且自2011年9月21日起，章某得知劉曉頌被抓之后，理應(yīng)明知劉曉頌留在其賬戶及其家人賬戶的錢來歷有問題，仍將這筆錢用于個人開支，主觀上有放任的故意。

　　根據(jù)目前掌握的證據(jù)，檢方指控章某涉嫌洗錢金額認定為122萬元。

　　檢察機關(guān)認為，章某明知系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì)，仍通過取現(xiàn)等其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任，這是永嘉縣第一起洗錢案。

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