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湖南六旬男子海南詐騙近300萬(wàn)元 被抓時(shí)仍準(zhǔn)備行騙

海口網(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-01-06 16:17

  1月6日,記者從海口市公安局秀英分局了解到,該局經(jīng)偵大隊(duì)近日破獲了一起合同詐騙案,該案的犯罪嫌疑人蔡某樹(shù)在沒(méi)有任何履行合同能力的情況下,采用簽訂借款抵押合同、工程施工合同等方式,向他人借款或者收取工程款保證金,涉嫌合同詐騙罪。目前,該案的涉案金額已近300萬(wàn)元。

  六旬老漢許高息并以工廠抵押進(jìn)行詐騙

  蔡某樹(shù)現(xiàn)年已60歲,湖南省常德市人,2009年,蔡某樹(shù)注冊(cè)成立海南雨虹建材科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱雨虹公司),其任法定代表人,經(jīng)營(yíng)范圍以生產(chǎn)工業(yè)板材為主,但該公司2014年初已處于半停產(chǎn)狀態(tài)。

  蔡某樹(shù)在明知雨虹公司沒(méi)有任何履行合同能力的情況下,于2014年1月18日,以該公司的工廠作抵押,與受害人汪某簽訂借款抵押合同,騙取汪某117萬(wàn)元人民幣借款,并約定借款期限一個(gè)月,月利息為10%,但嫌疑人蔡某樹(shù)從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)任何利息,借款3個(gè)月后,蔡某樹(shù)抵押給汪某的工廠就被龍華人民法院查封。工廠被查封,蔡某樹(shù)被列入法院失信被執(zhí)行人“黑名單”中,而且汪某再也找不到蔡某樹(shù)。

  僅憑土地虛構(gòu)項(xiàng)目騙取保證金

  蔡某樹(shù)在明知自己沒(méi)有能力償還以上借款的情況下,他又想出了一個(gè)以老城某地土地的項(xiàng)目建設(shè)為名進(jìn)行工程發(fā)包騙取保證金的主意,該塊土地系他人所有。 2014年5月16日,經(jīng)中介人杜某(在逃)介紹,蔡某樹(shù)將老城該土地的工程項(xiàng)目發(fā)包給受害人徐某,并與徐某簽訂工程量多達(dá)6000萬(wàn)元的“海南老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南二環(huán)路項(xiàng)目建設(shè)工地施工合同”,騙取工程保證金60萬(wàn)元人民幣。

  蔡某樹(shù)見(jiàn)錢來(lái)的容易,2014年6月20日,他再次伙同杜某就同一個(gè)項(xiàng)目和受害人鐘某簽訂了一份施工合同,該合同的內(nèi)容跟此前與徐某簽訂的合同內(nèi)容完全相同,向鐘某索要工程保證金100萬(wàn)元人民幣,鐘某將該100萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入雨虹公司的賬戶內(nèi),同時(shí)自稱為該工程項(xiàng)目經(jīng)理的杜某向鐘某索取“好處費(fèi)”10萬(wàn)元人民幣。直2014年9月起,蔡某樹(shù)一直逃匿在外,受害人無(wú)法與蔡某樹(shù)取得任何聯(lián)系。

  部分贓款疑被轉(zhuǎn)移 被抓時(shí)仍準(zhǔn)備行騙

  1月6日上午,受害人在接受媒體采訪時(shí)說(shuō),他們都是經(jīng)與蔡某樹(shù)相熟的朋友介紹認(rèn)識(shí),認(rèn)識(shí)后,蔡某樹(shù)帶著他們到虛構(gòu)的項(xiàng)目位置“看項(xiàng)目”,而且朋友總說(shuō)蔡某樹(shù)實(shí)力很強(qiáng),加上看到項(xiàng)目的土地、圍墻等建好,還有看到相關(guān)正在申請(qǐng)項(xiàng)目的材料,最終相信了蔡某樹(shù)。

  在陸續(xù)接到鐘某、徐某、汪某等5名受害人的報(bào)案后,公安機(jī)關(guān)高度重視此案,指派經(jīng)偵大隊(duì)的干警做好案件的初查工作,核查報(bào)案線索后,對(duì)該案立案?jìng)刹?,公安干警認(rèn)真收集全案證據(jù)材料,并對(duì)蔡某樹(shù)進(jìn)行網(wǎng)上追逃。蔡某樹(shù)于2015年11月2日在湖北省武漢市某銀行被抓獲

  據(jù)辦案民警透露,蔡某樹(shù)在2009年9月曾因偽造租地合同騙取合伙人81萬(wàn)入股定金,被湖南常德市公安局以涉嫌合同詐騙罪刑事拘留。而且蔡某樹(shù)在武漢被抓獲時(shí),他還在虛構(gòu)一個(gè)億元的項(xiàng)目,準(zhǔn)備繼續(xù)詐騙。另外經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),蔡某樹(shù)詐騙來(lái)的贓款,一部分轉(zhuǎn)移到其兒子和公司員工周某名下,二人目前無(wú)法聯(lián)系?!敖?jīng)初步調(diào)查,二人可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。”

  目前,蔡某樹(shù)已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。據(jù)了解,該案還有數(shù)名受害人未前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。希望受害者看到該報(bào)道后,能盡快到??谑泄簿中阌⒎志謭?bào)案。同時(shí)警方呼吁杜某盡快向警方投案自首,警方還呼吁蔡某樹(shù)兒子、周某盡快與警方聯(lián)系或前來(lái)說(shuō)明情況。

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[來(lái)源:南海網(wǎng)] [作者:高鵬] [編輯:王秋芳]
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