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中國人在澳買房7成用現(xiàn)金 澳收緊法律防洗錢

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2016-01-25 23:03

  外媒稱,國際監(jiān)督機構(gòu)向澳大利亞提出警示,指出可能有非法資金通過房地產(chǎn)和名貴珠寶買賣進(jìn)入該國,有消息稱,澳大利亞當(dāng)局正在考慮收緊相關(guān)法例。

  據(jù)BBC中文網(wǎng)1月22日援引路透社的報道稱,最近有大量來自中國買家的資金進(jìn)入澳大利亞,該國當(dāng)局正在尋求應(yīng)對,將房地產(chǎn)和名貴珠寶買賣行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管法律的范疇。

  報道稱,可能收緊的條例并不特別限制來自任何一個國家的資金。

  總部位于法國巴黎的財務(wù)行動特別組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)指出,澳大利亞當(dāng)局對房地產(chǎn)和高價珠寶買賣行業(yè)監(jiān)管措施不足,可能令洗錢以及極端主義分子資金流動出現(xiàn)的機會增加。

  路透社引述消息人士的話稱,澳大利亞檢察總部正在對相關(guān)法例進(jìn)行復(fù)核,目前這些條例涵蓋的范疇已經(jīng)包括銀行業(yè)、金融匯款以及博彩業(yè)。

  “復(fù)核所考慮的是有關(guān)服務(wù)可能延伸到的范圍,從而帶來洗錢和恐怖主義活動方面的高風(fēng)險。”路透社引述消息人士的話說:“當(dāng)中包括名貴珠寶商、律師、會計師以及房地產(chǎn)中介?!?/p>

  當(dāng)前的澳大利亞法規(guī)并不要求房產(chǎn)和寶石買家出示和登記身份,也不需要說明其資金的來源。

  報道稱,一家?guī)椭袊I家購買海外物業(yè)的中介平臺“居外網(wǎng)”的聯(lián)合首席執(zhí)行官冼明(Simon Henry)告訴路透社說,來自中國的房地產(chǎn)買家當(dāng)中約有70%都會以現(xiàn)金支付,而使用銀行轉(zhuǎn)賬支付的則不到10%。

  相關(guān)專家則指,在現(xiàn)金支付較為廣泛的領(lǐng)域,澳大利亞房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管措施較弱,因此更容易被利用作洗錢。

  此外,澳大利亞的粉紅寶石在最近備受中國買家的青睞,這種稀有寶石有90%產(chǎn)自澳大利亞——中國目前是全球?qū)毷牡诙筚I家市場。

  FATF指,澳大利亞在2003年就曾承諾加強房地產(chǎn)和寶石買賣行業(yè)的反洗錢措施,但一直未作切實行動。

  報道稱,中國法律則規(guī)定,個人每年移至境外的資金限額為5萬美元,不過自去年中國股市出現(xiàn)大幅波動以來,有關(guān)非法轉(zhuǎn)移資金至境外的問題也引起北京當(dāng)局關(guān)注。

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[來源:信息轉(zhuǎn)載] [作者:] [編輯:林道亨]
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