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外匯局今年加大違規(guī)銀行處罰 提高代客業(yè)務檢查頻率

??诰W http://mmkcvlj.cn 時間:2016-02-14 09:34

  國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前表示,2016年,外匯局將密切結合外匯收支形勢變化,選擇重點銀行、非銀行金融機構開展全面性和針對性專項檢查,提高對銀行真實性審核等代客業(yè)務的檢查頻率,加大對違規(guī)銀行的處罰力度。

  據(jù)張生會介紹,2015年,外匯局和多部門聯(lián)合開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動成效顯著。其中外匯局直接參與破獲案件共計60余起,涉及地下錢莊交易金額上萬億元。

  同時,外匯檢查部門通過對地下錢莊案件的深挖追查,發(fā)現(xiàn)一批新的地下錢莊線索和虛假外資、出口騙稅、騙取政府出口獎勵等案件。2015年,共查處涉及地下錢莊交易的外匯違規(guī)案件196起,行政處罰1.3億元人民幣。張生會表示,2016年,打擊地下錢莊的專項行動仍將繼續(xù)。

  “銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),近年來承擔的職責也日益突出和復雜。了解客戶、了解業(yè)務、盡職審查的‘展業(yè)三原則’,在實施過程中出現(xiàn)了一些新情況、新問題。特別是銀行審核職能弱化、缺位的問題日益突出,嚴重影響外匯管理改革推進和風險防范?!睆埳鷷f。

  張生會強調,外匯檢查部門將加大對銀行落實真實性審核情況的監(jiān)督檢查,從客戶身份識別、可疑交易報告、內控管理、外部激勵約束等多個角度,對銀行外匯業(yè)務展業(yè)原則進行細化、充實和完善。此外,將指導分局開展對證券、保險、第三方支付機構等非銀行金融機構的檢查和調查。

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[來源:北京青年報] [作者:姜琳] [編輯:王善棟]
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