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江蘇一企業(yè)負(fù)責(zé)人邭先生回憶,2015年4月,他通過當(dāng)?shù)匾粋€做鋼材生意的李先生與杜某相識,當(dāng)時其企業(yè)出現(xiàn)資金困難,李稱他有個老表在合肥某銀行擔(dān)任行長,可以拿到大額承兌匯票。
   
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三個企業(yè)老板被“銀行行長”騙百余萬元

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2016-03-04 11:04

  江蘇一企業(yè)負(fù)責(zé)人邭先生回憶,2015年4月,他通過當(dāng)?shù)匾粋€做鋼材生意的李先生與杜某相識,當(dāng)時其企業(yè)出現(xiàn)資金困難,李稱他有個老表在合肥某銀行擔(dān)任行長,可以拿到大額承兌匯票。

  4月15日,邭先生和李先生一起來到了合肥,并在火車站附近一家賓館見到了所謂的銀行行長,以及自稱承兌匯票的持有人杜某。杜某稱可以從銀行開出一張2000萬的銀行匯票租給邭先生,但要收取30%的利息即600萬元。

  雖然利息很高,但為了企業(yè)資金鏈周轉(zhuǎn),邭先生同意了。杜某要求他現(xiàn)場支付20萬元手續(xù)費。雙方約定,很快交付匯票。但讓邭先生納悶的是,此后他多方催促,邭先生都對匯票具體交付時間支支吾吾,反而以銀行手續(xù)費等理由,讓其支付5.8萬元,后來又稱要招待銀行工作人員,索要了2.7萬元招待費。

  一個月過去了,匯票依舊沒影。 5月初,杜某聲稱匯票已經(jīng)開出,再次要求邭先生先付30萬元承兌匯票背書費用。

  一張匯票騙了三個老板百余萬

  和邭先生遭遇的差不多,還有企業(yè)主彭先生和張先生。據(jù)了解,二人皆通過他人介紹知道杜某可以開承兌匯票。 2014年,杜某聲稱可以為張先生開具數(shù)千萬元的承兌匯票,張先生為此支付手續(xù)費高達(dá)55萬元。直到事發(fā)前,杜某還向張先生謊稱,2000萬匯票很快就會從銀行開出。其間,張先生數(shù)次催促,杜某擔(dān)心出現(xiàn)問題,退還了5萬元。

  2015年1月,彭先生和杜某簽訂了承兌匯票租單協(xié)議后,也被騙手續(xù)費20萬元。

  錢花了,匯票卻遲遲不見蹤影。面對杜某再次獅子大開口,邭先生意識到自己受騙了。擔(dān)心自己一旦揭穿,對方可能開溜,邭先生決定來一出“引蛇出洞”。他向杜某表示,自己愿意支付這最后一筆30萬元的背書費用。雙方約定在一家賓館見面后,他立即報警。隨后,民警趕到,將杜某現(xiàn)場抓獲。

  “銀行行長”是嫌犯找人假扮的

  杜某,80后,是合肥一家商貿(mào)公司的股東。事發(fā)前,他曾因信用卡詐騙罪獲刑。

  據(jù)其交代,他確實曾從他人手中拿到過承兌匯票,但并非他直接從銀行開具,充其量只是一個中間商。 2015年初,一名劉姓男子自稱可以開具超過200萬的承兌匯票,但要杜某支付12%的手續(xù)費。后杜某支付了3萬元,又陸續(xù)從邭先生等人處收取了一些錢交給了劉某。他還為開具承兌匯票宴請了劉某等人,但此后劉某卻消失了。

  他承認(rèn),為獲得邭先生等人的信任,他向多人聲稱自己在銀行有關(guān)系,后來在和邭先生等人見面時,他還特地請人冒充所謂的銀行行長。

  杜某落網(wǎng)后,警方調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),2013年6月,其作為合肥某商貿(mào)公司的股東,在公司無實際貨物交易的情況下,從上海某實業(yè)公司獲取了49份增值稅發(fā)票,并于當(dāng)年的6月、9月用于公司抵扣價稅56萬余元。

  記者昨日獲悉,杜某涉嫌詐騙罪、虛開增值稅發(fā)票罪,被瑤海區(qū)檢察院提起公訴。

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[來源:中安在線] [作者:劉忠玉] [編輯:楊雨霞 實習(xí)生 吳曉曼]
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