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外匯局將加大打擊地下錢莊力度 嚴(yán)控非法資金交易通道

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-04-12 10:31

????作為跨境資本流動(dòng)的暗渠,當(dāng)前地下錢莊違法犯罪形勢日益嚴(yán)峻和復(fù)雜。國家外匯管理局管理檢查司司長張生會(huì)日前在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獨(dú)家采訪時(shí)明確表示,為嚴(yán)防異常資金跨境轉(zhuǎn)移造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),2016年外匯局仍將加大對地下錢莊的打擊力度?!耙环矫嬉^續(xù)與公安機(jī)關(guān)等部門聯(lián)合,開展對地下錢莊的集中打擊行動(dòng),對地下錢莊經(jīng)營者形成震懾力量,封堵地下錢莊非法資金交易通道。另一方面是從重查處通過地下錢莊交易逃避監(jiān)管的違規(guī)主體,清除地下錢莊滋生土壤?!彼f。

????地下錢莊是經(jīng)營資金借貸和資金結(jié)算等業(yè)務(wù)的非法金融組織,它不是中國獨(dú)有,也并非現(xiàn)階段才出現(xiàn)。由于其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),因此大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,形成了巨大的資金“黑洞”。尤其是從去年下半年開始,短期形勢出現(xiàn)變化,人民幣貶值壓力上升,資本外流的壓力加大,地下錢莊的猖獗對我國的經(jīng)濟(jì)金融秩序構(gòu)成更為嚴(yán)重的擾動(dòng)。

????在復(fù)雜的形勢下,外匯局一直對地下錢莊保持了高壓的打擊力度?!巴鈪R局與公安機(jī)關(guān)等部門建立了長期的合作機(jī)制,對地下錢莊非法活動(dòng)聯(lián)合圍剿、聯(lián)合打擊。在去年,外匯局與人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等5部門還聯(lián)合開展了打擊地下錢莊的專項(xiàng)行動(dòng)。”張生會(huì)說。

????據(jù)他介紹,去年,通過多部門聯(lián)合的集中打擊行動(dòng),一大批地下錢莊案件露出水面,不乏交易金額百億元人民幣以上的特大案件。其中,外匯局參與破獲的地下錢莊案件60余起?!斑@對地下錢莊經(jīng)營者給予了重創(chuàng)?!睆埳鷷?huì)表示。

????張生會(huì)告訴記者,各類違法違規(guī)活動(dòng)均有可能通過地下錢莊進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)和本外幣兌換。其中,既有涉毒、涉恐、涉賭、走私、貪腐等違法犯罪資金,又有逃稅、騙稅、騙政府獎(jiǎng)勵(lì)、逃避外匯管理等違法投機(jī)套利資金。

????與此同時(shí),地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽。張生會(huì)告訴記者,地下錢莊有的采取境內(nèi)人民幣交割、境外外幣交割的“對敲”方式跨境轉(zhuǎn)移資金,有的采取虛構(gòu)貿(mào)易、投資等方式跨境轉(zhuǎn)移資金。

????在封堵地下錢莊交易渠道的同時(shí),外匯局還嚴(yán)查通過地下錢莊開展違法違規(guī)交易的“客戶”,嚴(yán)肅查處通過地下錢莊違規(guī)劃轉(zhuǎn)、兌換資金的企業(yè)和個(gè)人。“截至2015年底,已查處此類案件100余起,處罰1.3億元人民幣?!睋?jù)張生會(huì)介紹。他也表示,銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié),近年來承擔(dān)的職責(zé)也日益突出和復(fù)雜。部分銀行審核職能弱化、缺位,嚴(yán)重影響外匯市場正常秩序和風(fēng)險(xiǎn)防范。2016年,外匯檢查部門將繼續(xù)強(qiáng)化對銀行落實(shí)真實(shí)性審核情況的監(jiān)督檢查。

????張生會(huì)表示,盡管地下錢莊匯兌交易方式非常隱蔽,但外匯局通過對跨境收支數(shù)據(jù)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析篩查,能夠有效地獲取地下錢莊非法交易的線索。面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,外匯局將注重便利化與防風(fēng)險(xiǎn)并舉,既讓守法合規(guī)的市場主體充分享受貿(mào)易投資便利化,也保持對各類外匯違法違規(guī)行為的高壓打擊態(tài)勢,堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

????據(jù)記者了解,“對敲”手法,是目前地下錢莊轉(zhuǎn)移資金的主要方式之一。具體操作手段為,“客戶”需將資金匯至境外時(shí),將人民幣匯入地下錢莊指定賬戶后,在境外收取地下錢莊按約定匯率兌付的等值外幣;如需將資金匯入境內(nèi),反向操作即可。此過程中,資金并未實(shí)際發(fā)生跨境流轉(zhuǎn),而是通過分別在境內(nèi)外收付人民幣和外幣、分別記賬的手法,變相實(shí)現(xiàn)資金跨境流入流出。

[來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)] [作者:] [編輯:王善棟]
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