港幣、外幣的最終來源大多是當?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)，人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。以現(xiàn)金交易為主，通常由雙方約定時間地點在外碰頭。根據(jù)客戶需要，也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、攜帶支票出境至香港入賬等方式進行。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利，利潤約為交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動。目前，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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