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廣州偵破P2P網(wǎng)貸平臺(tái)特大非法吸存案 3人被逮捕

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-05-23 14:55

民警押解嫌疑人 程景偉 攝

  廣州警方23日通報(bào)稱,近期該市警方偵破廣州世某投資管理有限公司P2P網(wǎng)貸平臺(tái)特大非法吸收公眾存款案,抓獲3名該案主要犯罪嫌疑人。

  廣州世某公司于2012年注冊(cè)成立,法人曾某,多次變更注冊(cè)地址。公司實(shí)際辦公地址在廣州天河區(qū)體育西路某大廈B塔48樓,經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資服務(wù)等,公司旗下經(jīng)營(yíng)“365金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)業(yè)務(wù)。

  廣州世某公司對(duì)外宣稱旗下“365金融”平臺(tái)是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸款中介平臺(tái),只賺取中介服務(wù)費(fèi)用。實(shí)際上,該公司使用曾某(男,32歲,山東荷澤人,公司法定代表人、董事長(zhǎng))、黃某(男,35歲,廣東豐順人,公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人)。個(gè)人銀行賬戶收取事主投資款,然后建立“資金池”自融自用。

  2014年初,為保證到期的“借款標(biāo)”及時(shí)兌付,曾某等人通過(guò)平臺(tái)發(fā)布高額回報(bào)虛假標(biāo),大肆非法斂財(cái)。為提高事主的投資積極性,曾某授意黃某以其個(gè)人身份資料、銀行資料向深圳某電子支付科技有限公司廣州分公司申請(qǐng)安裝POS機(jī),并授意其他業(yè)務(wù)員鼓動(dòng)“資金緊張”的投資人,通過(guò)信用卡消費(fèi)刷卡套現(xiàn)的形式,到公司平臺(tái)投資。

  2015年6月底開(kāi)始,“365金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)出現(xiàn)“限制提現(xiàn)”情形,7月出現(xiàn)投資人“恐慌擠兌”情形,部分投資人到廣州世某公司交涉催收無(wú)果。至2016年3月21日,廣州天河警方累計(jì)收到155名事主報(bào)案,涉及3842.69萬(wàn)元人民幣投資款。

  2015年10月,廣州天河警方抓獲嫌疑人黃某。2016年3月7日,警方在山東省荷澤市抓獲嫌疑人曾某。3月21日,在廣州抓獲嫌疑人李某(男,43歲,陜西渭南人,公司總經(jīng)理兼營(yíng)運(yùn)總監(jiān))。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。(完)

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[來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)] [作者:程景偉 張毅濤] [編輯:胡愷睿]
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