本報(bào)訊 (記者 梁靜 通訊員 李臻棟雷昀皓)傳銷人員將非法收益用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,從而隱匿財(cái)產(chǎn),規(guī)避執(zhí)行。該如何將涉案理財(cái)產(chǎn)品強(qiáng)制贖回?全區(qū)尚無案例可循,江南區(qū)法院做了大膽嘗試,經(jīng)過三個(gè)多月交涉,涉案700余萬元的理財(cái)產(chǎn)品被依法強(qiáng)制贖回,確保了案件的順利執(zhí)行。
吳某等人打著“純資本運(yùn)作”的旗號(hào),出入高檔社區(qū),出版非法刊物,通過欺蒙親友,發(fā)展成員1800余人,涉及傳銷資金超4000萬元。去年9月25日,江南區(qū)法院對(duì)該起特大傳銷案進(jìn)行一審宣判,判處吳某等42名被告10年至10個(gè)月不等刑期,并處罰金,沒收涉案銀行賬戶內(nèi)資金。
去年12月23日,江南區(qū)法院對(duì)該案立案執(zhí)行,法官轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧、克拉瑪依、阿拉泰三地,行程上萬里,扣劃涉案銀行存款數(shù)千萬元。法官在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn),吳某等人用某銀行卡內(nèi)錢款,購(gòu)買了700多萬元的在線理財(cái)產(chǎn)品。
銀行網(wǎng)點(diǎn)告知,該理財(cái)產(chǎn)品是由銀行設(shè)在上海的數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理,網(wǎng)點(diǎn)只是負(fù)責(zé)代理銷售,無權(quán)管理,更無權(quán)提前強(qiáng)制贖回。且網(wǎng)點(diǎn)從未進(jìn)行過提前贖回理財(cái)產(chǎn)品的操作,無法在技術(shù)上為法院提供支持。
如何提前強(qiáng)制贖回理財(cái)產(chǎn)品,是法院執(zhí)行工作中遇到的新問題,全區(qū)尚無先例可循。面對(duì)這一情況,江南區(qū)法院執(zhí)行法官集中研讀了相關(guān)法律,并對(duì)該銀行網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人做了介紹說明。在法官的耐心釋法后,該銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人表示:會(huì)立即將情況上報(bào),并將執(zhí)行裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書層層報(bào)至廣西區(qū)分行、全國(guó)總行。
今年4月,銀行方面研究決定:將該批理財(cái)產(chǎn)品的處置權(quán)下放至廣西區(qū)分行,由其代表總行,與設(shè)在上海的數(shù)據(jù)中心接洽,該批理財(cái)產(chǎn)品的提前強(qiáng)制贖回問題。經(jīng)過廣西區(qū)分行與數(shù)據(jù)中心的多次協(xié)商,最終敲定了提前贖回方案,解決了技術(shù)操作上的難題,打通了該案執(zhí)行的“最后一公里”。
日前,該批涉案理財(cái)產(chǎn)品被依法強(qiáng)制贖,并扣劃至法院指定賬戶。江南區(qū)法院表示,下一步將依據(jù)此次執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),對(duì)該案涉及的被執(zhí)行人在其他省市購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品依法提前強(qiáng)制贖回,確保生效法律文書確定的內(nèi)容完全實(shí)現(xiàn)。
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