近日,濟(jì)南市人民檢察院公布一批非法吸收公眾存款、集資詐騙等典型案件。其中一起案件中,一家P2P網(wǎng)貸公司向數(shù)千人非法吸收公眾存款2億余元,至今尚有8000萬元本金未償還。
2015年7月16日,濟(jì)南市高新公安分局以犯罪嫌疑人高琴等4人涉嫌非法吸收公眾存款罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。經(jīng)初步查明,2013年12月至2015年1月,高琴等人注冊(cè)山東上咸投資有限公司,通過在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)“上咸BANK”網(wǎng)站,套用P2P網(wǎng)絡(luò)借款形式,向數(shù)千人非法吸收公眾存款2億余元,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),至今尚有8000余萬元本金沒有歸還。除此以外,高琴及其名下公司尚有3億余元借款沒有歸還,更有異地另一宗非吸案待審。
在這起非吸案中,數(shù)千名被吸款人遍布全國30個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),其中山東省的不足20%,投資最少100元,低于1萬元的占16 .3%;100萬元以上的占1.36%,被吸款最多的達(dá)數(shù)百萬元,現(xiàn)被欠最多的240 .6486萬元。
辦案人員發(fā)現(xiàn),為了打消公眾投資疑慮,上咸把自己包裝得十分“高大上”。與跑路失聯(lián)的其他投資公司不同,山東上咸的很多被吸款人都覺得該公司很正規(guī),員工用的都是蘋果電腦,一臺(tái)至少一萬元,墻上掛著價(jià)值幾十萬元的名畫,連辦公用的鋼筆都是進(jìn)口美國貨,是每支上千元的派克筆。
另外,上咸還利用被吸款人跟風(fēng)、爭(zhēng)搶心理,設(shè)置了“秒殺”投資項(xiàng)目。在上咸BANK網(wǎng)站投資的都是需要秒殺的“某項(xiàng)目”,而且一旦達(dá)到限定金額,就算有錢也無法投資。一位被吸款人說“有時(shí)甚至比雙十一秒殺更瘋狂”,所以在大多數(shù)情況下根本不知道是什么項(xiàng)目就點(diǎn)擊鼠標(biāo)投資。
據(jù)介紹,跟其他非吸案類似,上咸同樣以高得離譜的收益率為誘餌,“請(qǐng)君入甕”。上咸BANK網(wǎng)站發(fā)布的借款標(biāo)中,1月標(biāo)利息18%,獎(jiǎng)勵(lì)0.4%,即相當(dāng)于年化收益率22 .8%;3月標(biāo)利息20%,獎(jiǎng)勵(lì)2.7%,相當(dāng)于年化收益率30 .8%;6月標(biāo)利息20%,獎(jiǎng)勵(lì)7%,相當(dāng)于年化收益率34%。辦案人員說,如此離譜的年化收益率已經(jīng)偏離了正常的投融資范疇。
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