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廣西來(lái)賓警方破獲系列通訊詐騙案 涉及800多起案件

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-06-25 16:12

  廣西來(lái)賓警方通報(bào),來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)近日破獲一起系列通訊詐騙案,摧毀一個(gè)由11人組成的詐騙團(tuán)伙,資金流涉及800多起案件。

  今年4月,來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)辦案民警發(fā)現(xiàn),5個(gè)市民在同一天遭遇通訊詐騙,被騙取現(xiàn)金總計(jì)12萬(wàn)多元。受害人均在近期購(gòu)買過(guò)商品房,之后接到170、171號(hào)碼段打來(lái)的“購(gòu)房退稅”電話,當(dāng)聽(tīng)到對(duì)方準(zhǔn)確報(bào)出自己的身份信息和住房信息后,向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號(hào)匯款而被騙。

  幾個(gè)市民接到的詐騙電話號(hào)碼相同,所匯款項(xiàng)均流入同一銀行賬號(hào)。根據(jù)以上兩點(diǎn),辦案民警認(rèn)定,5起詐騙案應(yīng)為同一伙人所為,于是成立專案組串并案件開(kāi)展偵查。

  倒查資金流和通信流成為破案關(guān)鍵。專案組派出工作組,分赴福建廈門(mén)、江西瑞金等地,一方面從銀行調(diào)取監(jiān)控視頻搜尋詐騙人員取款地址,另一方面通過(guò)通信公司確定詐騙電話撥出的信號(hào)基地。

  經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn),詐騙人員取款地點(diǎn)是位于江西瑞金和福建安溪縣的兩處銀行網(wǎng)點(diǎn),撥打電話的窩點(diǎn)位于福建廈門(mén)市集美區(qū)一處小區(qū)。

  4月29日,專案組在江西瑞金警方配合下,抓獲詐騙團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取款的3人。在作案現(xiàn)場(chǎng),警方搜出涉案銀行卡69張、手機(jī)4部、POS機(jī)一臺(tái)。6月8日,在廈門(mén)警方配合下,專案組摧毀兩處撥打電話的窩點(diǎn)。目前,11名涉案嫌疑人中的7人涉嫌詐騙罪被刑事拘留,3人被逮捕,1人被取保候?qū)彙?/p>

  通過(guò)倒查,警方初步查明,自2012年以來(lái),該詐騙團(tuán)伙所用的銀行卡涉及的案件數(shù)量達(dá)到800多起。

  據(jù)辦案民警介紹,目前個(gè)人信息泄露和虛擬號(hào)碼段濫用情況嚴(yán)重。以該系列案為例,作案人員可輕易從網(wǎng)絡(luò)打包購(gòu)買某個(gè)城市最新時(shí)段購(gòu)房房主姓名、身份信息和所購(gòu)房信息。此外,作為詐騙產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵一環(huán),作案人員可大量購(gòu)買虛擬電話號(hào)碼,打完一批再買一批,由于未進(jìn)行實(shí)名登記,給案件查辦造成困難。

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[來(lái)源:新華網(wǎng)] [作者:唐榮桂 徐海濤] [編輯:胡愷睿]
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