涉嫌非法吸收資金3908.7萬(wàn)元、騙取錢款666.2萬(wàn)元、騙取銀行貸款1800萬(wàn)……9月22日，蘭州市中級(jí)人民法院開庭審理了一起涉及多人的集資詐騙案。被告人包括白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人、白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人李某，白銀市國(guó)土資源局平川分局原工作人員王某，白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人白某，以及蘭州某大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師、甘肅億達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人張某，該案未當(dāng)庭宣判。

　　非法集資3908.7萬(wàn)

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，出生于1975年的李某，捕前系白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人、白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人。出生于1972年的王某，捕前系白銀市國(guó)土資源局平川分局工作人員。

　　2013年10月，李某在青海隆通投資有限公司蘭州分公司的法定代表人朱某的擔(dān)保下，以白銀昌恒工貿(mào)有限公司責(zé)任公司名下位于平川區(qū)的一塊虛假土地為抵押，由時(shí)任白銀市國(guó)土資源局平川分局工作人員的王某辦理證號(hào)為白國(guó)用（2013）第21號(hào)虛假“國(guó)有土地他項(xiàng)權(quán)證”，向社會(huì)上不特定人群非法吸收資金。

　　2014年至2015年間，李某以甘肅廣鑫元通商貿(mào)有限公司名義，虛構(gòu)土地開發(fā)、建加油站、成立籽瓜露廠等項(xiàng)目，以高額利息為誘餌，通過業(yè)務(wù)員口口相傳的宣傳方式非法吸收資金，共向136人非法吸收資金3908.7萬(wàn)元，至案發(fā)尚欠3545.31萬(wàn)元。李某將非法集資款主要用于支付本息及償還債務(wù)。

　　騙取錢款666.2萬(wàn)

　　2014年1月16日，李某在未取得白銀市平川區(qū)南路81200平米商業(yè)用地使用權(quán)的情況下，與甘肅隴原莆商投資有限公司法定代表人柳某簽訂《借款合同》及《保證合同》，并提供虛假的《土地他項(xiàng)權(quán)利證明書》，向甘肅隴原莆商投資有限公司借款800萬(wàn)元。案發(fā)前，李某尚欠該公司550萬(wàn)元。

　　除此之外，2013年至2015年4月17日期間，李某從白銀安順達(dá)汽車租賃有限責(zé)任公司租賃轎車3輛，總價(jià)值35.2萬(wàn)元，僅支付租金18.8萬(wàn)元，之后將該3輛車抵押借款59萬(wàn)元，案發(fā)后3輛車全部被追回。

　　2015年3月27日，李某與趙某簽訂《白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司汽車銷售合同》，出售總價(jià)98.5萬(wàn)元的白色寶馬X5車一輛。李某收取56萬(wàn)購(gòu)車款后償還個(gè)人債務(wù)，以各種理由既不交付車輛，也不歸還車款。此外，2015年7月7日，李某以自己辦事使用車輛為由，在白銀市白銀區(qū)一酒店內(nèi)將張某一輛白色普拉多越野車借走后，向何某抵押借款34.5萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，該車輛價(jià)值438259元，案發(fā)后追回。

　　騙取貸款1800萬(wàn)

　　2015年2月16日，李某以白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限公司名義，讓白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人白某與某銀行榆中支行負(fù)責(zé)人婁某簽訂“借款合同”、“最高額抵押合同”，以王某提供的偽造《國(guó)有土地使用證》及《土地他項(xiàng)權(quán)利證明書》為抵押，向該銀行申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)元。李某為了騙取銀行的貸款，事先與蘭州某大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師、甘肅億達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人張某協(xié)商簽訂了2份虛假的《商品車銷售合同》提交至該銀行。當(dāng)日，銀行將1000萬(wàn)元貸款發(fā)放至甘肅億達(dá)汽車銷售有限公司的賬戶。

　　2015年4月23日，李某以白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司名義，再次與該銀行簽訂“借款合同”、“最高額抵押合同”、“最高額綜合授信合同”，利用王某提供的偽造《國(guó)有土地使用證》、《土地他項(xiàng)權(quán)利證明書》為抵押，再次與張某協(xié)商簽訂了1份虛假的《商品車銷售合同》后騙取銀行貸款800萬(wàn)。

　　法庭受審 指控構(gòu)成四項(xiàng)罪名

　　庭審中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，向社會(huì)不特定對(duì)象136人非法吸收資金3908.7萬(wàn)元，至案發(fā)尚欠3545.31萬(wàn)元無力歸還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯構(gòu)成集資詐騙罪；在無履行合同能力的情況下，通過提供虛假擔(dān)保文件、先期收取購(gòu)車款、編造租車?yán)碛傻确绞脚c被害人簽訂合同，騙取錢款共計(jì)622.4萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；以非法占有為目的，編造借車?yán)碛?，將被害人價(jià)值43.8萬(wàn)元車輛抵押借款，拒不歸還，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；在未取得國(guó)有土地使用權(quán)的情況下，通過提供虛假的土地證明文件，騙取銀行貸款共計(jì)1800萬(wàn)元，其行為構(gòu)成騙取貸款罪。

　　被告人王某在李某集資詐騙、合同詐騙甘肅隴原莆商投資公司550萬(wàn)元、騙取銀行貸款1800萬(wàn)元中積極幫助李某出具虛假國(guó)有土地使用權(quán)證及他項(xiàng)權(quán)證，賺取好處費(fèi)，其行為分別構(gòu)成集資詐騙罪、合同詐騙罪、騙取貸款罪。

　　被告人白某、張某明知李某不符合貸款條件，仍積極參與提供幫助，二人的行為亦構(gòu)成騙取貸款罪。

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