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記者11日從廣東省公安廳獲悉,近日,深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方先后開展了代號(hào)為“颶風(fēng)6號(hào)”“颶風(fēng)13號(hào)”等5次打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件140余起,抓獲犯罪嫌疑人350余名,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額2300余億元人民幣。
   
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廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案2300余億

海口網(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-10-12 17:41

  記者11日從廣東省公安廳獲悉,近日,深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方先后開展了代號(hào)為“颶風(fēng)6號(hào)”“颶風(fēng)13號(hào)”等5次打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件140余起,抓獲犯罪嫌疑人350余名,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額2300余億元人民幣。

  據(jù)了解,此次行動(dòng),也是2016“天網(wǎng)”國際追逃追贓行動(dòng)的重要組成部分。其中,僅“颶風(fēng)6號(hào)”行動(dòng)就破獲案件10余起,抓獲70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金額638億元。

  省公安廳經(jīng)偵局副局長吳義來介紹,廣東經(jīng)濟(jì)體量大,對外貿(mào)易發(fā)達(dá),資金流動(dòng)頻繁,是地下錢莊犯罪易發(fā)多發(fā)地區(qū)?!暗叵洛X莊破壞了金融管理秩序,影響股市、外匯等資本市場,造成稅收流失,導(dǎo)致國際收支數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)情況,影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策;部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金也可能通過地下錢莊轉(zhuǎn)移至境外逃避打擊,影響國家形象和經(jīng)濟(jì)安全?!眳橇x來說。

  為此,廣東省公安廳經(jīng)偵部門立即成立專案組,要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地公安機(jī)關(guān)把轉(zhuǎn)移贓款作為打擊重點(diǎn),緊盯贓款去向,通過打擊地下錢莊切斷違法犯罪資金的轉(zhuǎn)移通道。經(jīng)過近9個(gè)月艱苦細(xì)致的縝密偵查,先后摸清了各個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)的組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和活動(dòng)軌跡。

  在專案組的統(tǒng)一部署指揮下,深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方于今年4月起,連續(xù)實(shí)施5次全鏈條打擊收網(wǎng)行動(dòng),成功打掉一批地下錢莊窩點(diǎn)。

  全省各級公安機(jī)關(guān)還加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理、檢察院、法院、海關(guān)等部門的溝通協(xié)作,對重大案件開展聯(lián)合執(zhí)法辦案和督導(dǎo)。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,根據(jù)相關(guān)部門移送的線索共破案30余起。

  【典型案例】

  1

  士多店老板設(shè)地下錢莊

  收購港幣賣給走私分子

  近日,汕尾警方在“颶風(fēng)6號(hào)”行動(dòng)中,成功偵破跨區(qū)域特大地下錢莊案件,搗毀犯罪窩點(diǎn)4個(gè),現(xiàn)場繳獲港幣450余萬元,人民幣130余萬元,凍結(jié)涉案銀行賬戶1200余個(gè),凍結(jié)賬戶折合8000余萬元人民幣,涉案金額500余億元人民幣。

  2015年7月,汕尾市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接獲人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索后,迅速開展案件初查工作。2016年3月,該支隊(duì)又接到公安部通報(bào)的地下錢莊可疑交易線索,經(jīng)核查與上述線索相同。一個(gè)以嚴(yán)某業(yè)、胡某填為首的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

  今年5月19日,汕尾警方在汕尾、深圳開展聯(lián)合收網(wǎng)行動(dòng),先后在汕尾城區(qū)、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點(diǎn)4個(gè),抓獲胡某填、梁某兵、嚴(yán)某業(yè)、黃某元、陳某雄等涉案人員20余人,繳獲港幣450余萬元,人民幣130余萬元,凍結(jié)銀行賬戶1200余個(gè),折合8000余萬元人民幣,經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),該案涉案金額500余億,涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

  警方初步查明,嚴(yán)某業(yè)等人經(jīng)營的地下錢莊最初從事單純的外幣買賣,通過向汕尾地區(qū)的港幣“頭家”收購港幣(港幣來源于港澳同胞及僑胞支付給國內(nèi)眷屬的生活費(fèi)),再出售給有需求的走私分子等客戶,從中賺取點(diǎn)數(shù)。后來經(jīng)營對象和活動(dòng)范圍逐漸擴(kuò)大,發(fā)展到替本地的外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。

  同時(shí),嚴(yán)某業(yè)等人在深圳以開士多店為掩護(hù),收集全國各地的外幣(主要為港幣現(xiàn)鈔),再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港,完成外幣走私出境。

  該地下錢莊主要成員都是嚴(yán)某業(yè)的家人,嚴(yán)某業(yè)本人負(fù)責(zé)買賣外匯、結(jié)算,其父親負(fù)責(zé)幕后策劃、聯(lián)系客戶,其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣,并將外幣走私到香港,其妹負(fù)責(zé)在香港聯(lián)系客戶。

  目前,嚴(yán)某業(yè)等10余名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕,案件已移送起訴。

  2

  五大家族東莞買賣外匯

  地下錢莊遍布多個(gè)鎮(zhèn)街

  近日,東莞市公安局搗毀地下錢莊窩點(diǎn)10余個(gè),繳獲現(xiàn)金人民幣920余萬元、港幣100余萬元,凍結(jié)350余個(gè)涉案賬戶約1.04億元。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。

  2016年4月,東莞市公安局獲悉有個(gè)外號(hào)叫“美元強(qiáng)”的男子以南城區(qū)為據(jù)點(diǎn)從事非法買賣外匯的線索,隨即成立專案組開展偵查。

  經(jīng)偵查,該案犯罪窩點(diǎn)隱藏于該市多個(gè)鎮(zhèn)街住宅小區(qū),整個(gè)犯罪團(tuán)伙由鐘某強(qiáng)家族、劉某滿家族等五個(gè)家族組成一個(gè)特大的地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。

  6月,專案組出動(dòng)警力,分別在南城、莞城、萬江、石碣、石排等鎮(zhèn)街展開統(tǒng)一抓捕和收網(wǎng)行動(dòng),一舉搗毀地下錢莊窩點(diǎn)10余個(gè),抓獲劉某滿等涉案嫌疑人20余名,繳獲現(xiàn)金人民幣920余萬元、港幣100余萬元,凍結(jié)350余個(gè)涉案賬戶約1.04億元。

  經(jīng)查,上述犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額逾160余億元。鐘某強(qiáng)家族、劉某滿家族等犯罪嫌疑團(tuán)伙由各自家庭成員組成。團(tuán)伙成員分工明確,每個(gè)團(tuán)伙由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶商定外幣兌換匯率后,由團(tuán)伙其余成員進(jìn)行賬戶轉(zhuǎn)賬交易或到商定地點(diǎn)現(xiàn)金交易。

  團(tuán)伙成員長期以各自分散于南城、莞城、萬江、石碣、石排、高埗、道滘等鎮(zhèn)街的公司、住所、商鋪或出租屋作窩點(diǎn),利用本人或親友的身份在境內(nèi)外銀行開設(shè)的大批銀行賬戶,以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期與周邊企業(yè)和“同行”等進(jìn)行非法買賣外匯的犯罪活動(dòng)。

  多年來,窩點(diǎn)團(tuán)伙之間也存在頻繁的外匯買賣關(guān)系,逐步形成盤踞于上述鎮(zhèn)街、輻射周邊鎮(zhèn)街的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)。

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[來源:羊城晚報(bào)] [作者:張璐瑤] [編輯:胡愷睿]
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