各位街坊要擦亮眼了！近日，廣州警方打掉一個(gè)非法集資團(tuán)伙，該團(tuán)伙號(hào)稱掌握沉香樹(shù)人工結(jié)香技術(shù)，并以境外公司和跨國(guó)集團(tuán)作為背景(實(shí)質(zhì)是境外個(gè)人注冊(cè)的私人公司)，打著“振興中華沉香偉業(yè)，打造完美沉香王國(guó)”和“高持續(xù)性發(fā)展的沉香投資管理計(jì)劃”的口號(hào)，以價(jià)格昂貴的沉香產(chǎn)品作為噱頭，吸引了不少人的眼球，最終騙得1600多名街坊非法集資4.5億元。

　　A以發(fā)展沉香事業(yè)為名 老外非法吸存4.5億

　　近日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在“颶風(fēng)2016”專項(xiàng)行動(dòng)中，聯(lián)合荔灣區(qū)公安分局，在芳村大道開(kāi)展抓捕和清查行動(dòng)，打掉了一個(gè)以投資沉香產(chǎn)品為誘餌進(jìn)行非法集資的團(tuán)伙，先后抓獲涉案人員7人，其中外籍人員5人，查扣涉案電腦主機(jī)及財(cái)物賬冊(cè)、宣傳資料等。

　　經(jīng)查，TAN×HING(外籍人，中文名陳某勛)伙同HOH×LIM(外籍人，中文名何某寧)等人，于2011年10月份進(jìn)入中國(guó)，先后在廣州注冊(cè)成立“贏××控股有限公司廣州代表處”和贏××(廣州)農(nóng)業(yè)科技有限公司，向公眾宣傳其掌握了沉香樹(shù)人工結(jié)香技術(shù)，以在中國(guó)發(fā)展沉香事業(yè)為名，許以高額回報(bào)，年利率最高達(dá)48%，共計(jì)非法吸收約1600名群眾約4.5億元。

　　B號(hào)稱掌握人工結(jié)香技術(shù) 設(shè)計(jì)豐厚“回報(bào)”吸引客戶

　　什么是沉香樹(shù)人工結(jié)香技術(shù)？陳某勛團(tuán)伙如何經(jīng)營(yíng)？公司的盈利能否支付投資者如此高昂的利息？公安機(jī)關(guān)展開(kāi)了抽絲剝繭的調(diào)查。

　　該案主要犯罪嫌疑人陳某勛供述，2011年，他結(jié)識(shí)了一個(gè)自稱懂得沉香樹(shù)人工結(jié)香技術(shù)的境外男子，并于2014年在海南某地試驗(yàn)人工結(jié)香成功(并未有證據(jù)證明其成功結(jié)香)。隨即與海南某地樹(shù)農(nóng)達(dá)成口頭協(xié)議，交納少量定金，由樹(shù)農(nóng)種植約2000棵沉香樹(shù)，對(duì)外宣稱是公司的種植基地，搭建一個(gè)簡(jiǎn)易工棚作為沉香油提煉工廠。然后通過(guò)在廣州成立的公司設(shè)計(jì)投資方案，通過(guò)網(wǎng)站、媒體、組織旅游、參加投資推廣會(huì)等方式組建報(bào)單中心(團(tuán)隊(duì))，公開(kāi)以“贏××國(guó)際集團(tuán)”(經(jīng)查“贏××國(guó)際集團(tuán)”是陳×勛在境外注冊(cè)的個(gè)人獨(dú)資公司)名義與投資客戶簽訂投資合同，大肆斂財(cái)。

　　配以子虛烏有的沉香樹(shù)人工結(jié)香技術(shù)，該公司總投資不過(guò)幾十萬(wàn)元，卻吸收了4.5億元之巨的資金，吸引投資人的并不僅僅是沉香樹(shù)和沉香產(chǎn)品投資前景，該公司設(shè)計(jì)的一整套“回報(bào)”豐厚、類似傳銷組織的架構(gòu)，讓諸多投資者深陷其中。

　　C投資315萬(wàn)，年賺150多萬(wàn)？ 別傻了！團(tuán)伙資金鏈已斷！

　　辦案民警介紹，該公司的投資方案中規(guī)定：

　　投資沉香產(chǎn)品從銅級(jí)預(yù)存10500元至特金級(jí)預(yù)存315000元共5個(gè)級(jí)別，期限1年至3年，期滿返還本金，每月獲取投資本金1.8%至2.6%不等的回報(bào)(年利率約22%—32%)。

　　投資種植沉香樹(shù)從起步84萬(wàn)元到315萬(wàn)元也分5個(gè)級(jí)別，期限也為3年，到期返還100%本金，每月獲取投資本金最高4%(年利率48%)的回報(bào)。按照最高投資標(biāo)準(zhǔn)，客戶每投資315萬(wàn)，一年就能賺150多萬(wàn)。

　　此外，客戶每介紹一個(gè)新的投資者可以獲得投資額8%至10%的獎(jiǎng)勵(lì)，至案發(fā)時(shí)贏××國(guó)際集團(tuán)成立以老客戶為基礎(chǔ)的13個(gè)報(bào)單中心(報(bào)單中心的負(fù)責(zé)人稱之為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng))。嘗到甜頭的各團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)積極組建吸收新客戶團(tuán)隊(duì)，不斷發(fā)展客戶，以類似傳銷的模式迅速傳播，實(shí)質(zhì)是不斷用后來(lái)者的錢去填補(bǔ)先入者的本息。

　　實(shí)際上，截至案發(fā)，該公司未生產(chǎn)過(guò)任何產(chǎn)品，所有沉香產(chǎn)品(含原材料)全部委托其他企業(yè)生產(chǎn)，然后貼上自己公司的商標(biāo)，用于宣傳和銷售，吸收回來(lái)的資金近80%被用于支付投資者本金、利息和提成，剩余的除用于公司日常開(kāi)銷外，多用在投資項(xiàng)目宣傳包裝上。據(jù)調(diào)查，該公司的資金鏈已斷，不能歸還投資款。

　　目前，警方已經(jīng)依法逮捕了該案的幾名主要嫌疑人。

　　警方提示

　　投資人發(fā)展客戶 也涉嫌犯罪

　　一、除了法律規(guī)定的合法金融機(jī)構(gòu)，任何向公眾宣傳投資并許諾以保本高額回報(bào)的公司或個(gè)人，均涉嫌非法集資，若投資被定性為參與非法集資，所得的收益將作為違法所得予以追繳。

　　二、非法集資公司的共性是華而不實(shí)，本案中的團(tuán)伙以境外公司和跨國(guó)集團(tuán)作為背景(實(shí)質(zhì)是境外個(gè)人注冊(cè)的私人公司)，以“振興中華沉香偉業(yè)，打造完美沉香王國(guó)”和“高持續(xù)性發(fā)展的沉香投資管理計(jì)劃”為口號(hào)，以價(jià)格昂貴的沉香產(chǎn)品作為噱頭，吸引了不少人的眼球，但其實(shí)質(zhì)是無(wú)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)作為保障，債臺(tái)高筑后不斷拆東墻補(bǔ)西墻，對(duì)這類過(guò)度宣傳且回報(bào)驚人的公司，必須要提高警惕。

　　三、根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)將依法立案處理。本案中的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)(報(bào)單中心的負(fù)責(zé)人)本身不僅為投資人，而且其組建吸收新客戶團(tuán)隊(duì)、發(fā)展客戶的行為，也是涉嫌非法集資犯罪，將受到法律的制裁。

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