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近日,一名男子在順義區(qū)某銀行辦理銀行卡時(shí),工作人員發(fā)現(xiàn)其提供的身份證并非本人后報(bào)警。順義警方根據(jù)此線索,打掉了一個(gè)多人參與、涉嫌妨害信用卡管理的團(tuán)伙,共抓獲嫌疑人9人,其中6人被刑事拘留,3人被罰款處罰,收繳涉案身份證16個(gè)。民警根據(jù)案情判定,該案為電信詐騙的上游犯罪。
   
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9人冒用身份證辦銀行卡被抓 6人被拘3人被罰款

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2016-10-23 14:54

????民警查獲涉案的身份證。警方供圖

????民警查獲的嫌疑人辦好的銀行卡。警方供圖

????近日,一名男子在順義區(qū)某銀行辦理銀行卡時(shí),工作人員發(fā)現(xiàn)其提供的身份證并非本人后報(bào)警。順義警方根據(jù)此線索,打掉了一個(gè)多人參與、涉嫌妨害信用卡管理的團(tuán)伙,共抓獲嫌疑人9人,其中6人被刑事拘留,3人被罰款處罰,收繳涉案身份證16個(gè)。民警根據(jù)案情判定,該案為電信詐騙的上游犯罪。

????17日14時(shí),順義區(qū)勝利派出所接轄區(qū)某銀行工作人員報(bào)警,稱有人冒用他人身份證辦理銀行卡。接報(bào)后,民警趕到現(xiàn)場,將嫌疑人劉某控制。劉某交待,還有多名同伙冒用他人身份證辦銀行卡,他們在地鐵15號線順義站和春峰商場附近活動(dòng)。當(dāng)天14時(shí)30分至16時(shí),在地鐵站順義站及春峰商場附近,民警先后將涉案嫌疑人曹某、高某、韓某、段某等7人抓獲。

????嫌疑人高某供述,劉某某等6人都是她和曹某雇用的,她的上家是一名李姓男子。當(dāng)天18時(shí)左右,她會去豐臺劉家窯地鐵附近找李某,將辦好的銀行卡交給他。

????時(shí)間緊急,辦案民警趕往地鐵劉家窯站,在高某的指認(rèn)下,將嫌疑人李某抓獲。經(jīng)訊問,嫌疑人李某對雇用高某、曹某等人冒用他人身份證辦理銀行卡并倒賣的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

????據(jù)27歲的李某交代,9月初,他發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上雇用他人辦理銀行卡,上家提供身份證,他只需負(fù)責(zé)找人拿著這些身份證去銀行辦理銀行卡,每辦成一張有幾百元的酬勞,多辦多得。李某最終與上家以每張700元的價(jià)格談妥,上家隨后將身份證快遞給李某。

????9月中旬,李某在網(wǎng)上“招聘”了高某和曹某,讓他倆去銀行辦理銀行卡,每張卡的酬勞是500元。高某和曹某又雇來其他6名嫌疑人,每辦一張銀行卡給200元到300元。案發(fā)時(shí),李某已非法獲利9000余元。

????辦案民警介紹,嫌疑人使用的身份證可能是他人遺失的證件,通過對案情的梳理得知,該案符合電信詐騙案件的特點(diǎn),屬于電信詐騙的上游犯罪,找他人代辦銀行卡是為電信詐騙做準(zhǔn)備工作。

????目前,嫌疑人李某、曹某、高某等6人因涉嫌妨害信用卡管理被順義公安分局依法刑事拘留,韓某等3人因未達(dá)法定年齡被罰款。涉案相關(guān)情況正在進(jìn)一步工作中。(記者張思佳)

[來源:京華時(shí)報(bào)] [作者:馮文雅] [編輯:楊海成]
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