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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是典型的“廣撒網(wǎng)”作案,值得注意的是,為了提高詐騙成功率,犯罪分子借助公民個人信息買賣等漏洞,有針對性地實施“精準(zhǔn)詐騙”,千方百計蒙蔽事主。佛山市反詐騙中心近日就與浙江某市反詐騙中心聯(lián)手處置了一宗這樣的案件,及時為一事主挽回近300萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
   
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佛山上演真假警察"無間道

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2016-11-01 10:41

????佛山推出“天盾工程”反詐APP,能智能識別、攔截和封堵涉電詐黑名單號碼呼入、呼出等行為。曾越杯攝

????電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是典型的“廣撒網(wǎng)”作案,值得注意的是,為了提高詐騙成功率,犯罪分子借助公民個人信息買賣等漏洞,有針對性地實施“精準(zhǔn)詐騙”,千方百計蒙蔽事主。佛山市反詐騙中心近日就與浙江某市反詐騙中心聯(lián)手處置了一宗這樣的案件,及時為一事主挽回近300萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

????在該案中,詐騙分子冒充警察步步攻心,竟讓執(zhí)迷不悟的事主對真警察的勸阻置之不理,令人哭笑不得。

????狡詐騙子——

????冒充警察巧舌成功“俘虜”事主

????10月26日下午5時許,此時已是快下班時間,在佛山市反詐騙中心,民警卻警惕起來,因為佛山公安“天盾平臺”監(jiān)控到,一伙從境外冒充公檢法的詐騙團(tuán)伙正在作案!反詐騙中心民警快速反應(yīng),立即對本市潛在受騙事主進(jìn)行電話干預(yù),使20余名事主避免上當(dāng)受騙。

????與此同時,反詐騙中心民警通過研判發(fā)現(xiàn),在千里之外的浙江省某市,卻有一名女事主深陷詐騙分子的圈套而無法自拔。與很多騙子通過打電話進(jìn)行詐騙的方式不同,這一回,騙子竟然是通過微信這樣的“長線釣魚”方式進(jìn)行。

????此時,民警只掌握到女事主徐某的QQ號,為了及時勸阻事主,民警嘗試著通過QQ聯(lián)系徐某,但徐某并未加以理會。佛山反詐騙中心一方面將情況上報上級部門,另一方面快速聯(lián)系浙江當(dāng)?shù)胤丛p騙中心。

????下午6時11分,浙江當(dāng)?shù)胤丛p騙中心反饋:當(dāng)?shù)孛窬焉祥T進(jìn)行勸阻,事主表示并沒有上當(dāng)受騙。佛山這邊的民警才松了一口氣。

????誰知,到了晚上9時24分,“天盾平臺”反饋,犯罪分子仍然在跟事主徐女士聯(lián)系,讓人哭笑不得的是,徐女士竟然還把民警上門勸阻的情況,一五一十地告訴了騙子!

????在真假警察之間,事主盲目聽信了假警察的話??磥?,假警察演技不可小覷。佛山反詐騙中心密切關(guān)注著事件進(jìn)展。

????奔忙警察——

????攔住業(yè)主抵押房產(chǎn)貸款

????第二天上午,民警輾轉(zhuǎn)找到了徐女士的聯(lián)系方式,其一個號碼是空號、一個已關(guān)機(jī),另一個打通了卻一直無人接聽;撥打其家屬電話,一開始無人接聽,后來再撥卻已顯示關(guān)機(jī)。

????“很顯然,事主已經(jīng)完全被孤立了,除了與詐騙分子的聯(lián)系之外,其余的溝通渠道基本都被阻斷了。情況很不妙?!狈鹕椒丛p騙中心民警梁慕嘉向筆者表示。

????此時,反詐騙中心通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析,掌握到徐女士將自住的一套房子在銀行辦理了抵押貸款。佛山反詐騙中心民警分析,通常只有在事主手頭已沒有存款的情況下,騙子才會打起事主房產(chǎn)的主意,由此判斷,徐女士極有可能已經(jīng)被騙了存款,而她卻對真警察撒了謊!

????梁慕嘉打電話將情況快速通報給為徐女士辦理房產(chǎn)抵押貸款的銀行。一開始,銀行將信將疑,梁慕嘉著急了:“你們不相信我的身份沒關(guān)系,但是對我們所提醒的情況,請一定要給予重視。如果因為你們的疏忽給事主造成損失,你們難辭其咎?!?/font>

????也許是梁慕嘉的“硬話”奏效了。當(dāng)天中午,當(dāng)?shù)鼐綄?zhí)迷不悟的徐女士帶回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行勸說,銀行則暫停為徐女士辦理存匯款業(yè)務(wù)。下午1時35分,梁慕嘉收到浙江方面反饋回來的信息,意識到被騙的徐女士終于開口透露,此前她已被騙了50萬元存款。

????糊涂事主——

????為證清白轉(zhuǎn)款50萬欲再抵押房產(chǎn)

????經(jīng)調(diào)查,31歲的徐女士在一家電子科技公司上班。研究生學(xué)歷的她,此次所經(jīng)歷的詐騙“橋段”其實已是比較老套的手法了:幾天前,一名自稱上海市公安局的警察給她打來電話,稱其涉嫌一宗非法洗錢案,唯一證明清白的方式,就是將其名下的所有資產(chǎn),包括動產(chǎn)和不動產(chǎn),全部存入警方“安全賬戶”,在警方進(jìn)行鑒別后會再返回。徐女士急于證明自身清白,在轉(zhuǎn)款50萬元后,還準(zhǔn)備將價值近300萬元的房產(chǎn)抵押,折現(xiàn)后再匯入對方提供的“安全賬戶”。據(jù)了解,為了籌集資金,徐女士還在前一天跟單位辦理了借款手續(xù)。好在民警及時發(fā)現(xiàn),并快馬加鞭主動阻攔,讓徐女士如夢方醒。

????由于詐騙犯罪嫌疑人藏匿在境外,警方正在對該案作進(jìn)一步偵查中。

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????佛山“天盾”反詐騙:事前發(fā)現(xiàn) 事中干預(yù) 事后打擊

????佛山公安的“天盾”是什么神器?原來,“天盾平臺”是一個大系統(tǒng),充分整合了公安大數(shù)據(jù)平臺資源,采取“事前發(fā)現(xiàn)、事中干預(yù)、事后打擊”工作模式,能夠及時、準(zhǔn)確切斷詐騙分子與潛在受騙事主的通聯(lián)渠道。

????據(jù)悉,“天盾”平臺已通過大數(shù)據(jù)運算掌握涉電信詐騙號碼31600多個并保持每日實時更新;主動發(fā)送預(yù)防性防詐短信340萬條,發(fā)送防詐提醒語音310萬條;屏蔽詐騙短信420萬條,及時制止正在發(fā)生的電信詐騙案件2100宗,挽回經(jīng)濟(jì)損失超億元。

????今年8月,佛山公安在“天盾平臺”的基礎(chǔ)上,將服務(wù)進(jìn)一步前移,推出全國首款公安“天盾工程”反詐APP,能夠及時推送電信詐騙新型作案手法及特征;即時發(fā)布高發(fā)電信詐騙預(yù)警,準(zhǔn)確壓制電信詐騙嫌疑賬號、直接干預(yù)電信詐騙實施;智能識別、攔截和封堵涉電詐黑名單號碼呼入、呼出、短信發(fā)送等行為。

????佛山市反詐騙中心成立一個月來,銀行金融機(jī)構(gòu)、電信運營商等入駐中心與公安部門聯(lián)合辦公,全市日均電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降39.1%,日均被騙金額同比下降35.6%。截至22日,累計追查各級銀行賬戶650余個,凍結(jié)涉案資金300余萬元,追查、關(guān)停作案電話號碼282個。(洪奕宜)

????(原標(biāo)題:假警察“俘虜”事主轉(zhuǎn)款 真警察千里攔截止損)

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[來源:南方日報] [作者:金佳緒] [編輯:楊海成]
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