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5萬元起點(diǎn),年化收益最低8%,最高15%,投資周期短,最短3個(gè)月,最長才1年,且可以隨時(shí)取出。
   
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上海一公司涉P2P網(wǎng)貸非法吸儲(chǔ) 41人獲刑

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2017-03-22 14:45

  5萬元起點(diǎn),年化收益最低8%,最高15%,投資周期短,最短3個(gè)月,最長才1年,且可以隨時(shí)取出。這么誘人的投資項(xiàng)目,是百銀金融信息服務(wù)有限公司“吸金”時(shí)的書面宣傳。然而最終在非法投資吸金7億后,公司負(fù)責(zé)人卷款潛逃,令3700余名投資者投資夢破碎。今天上午,楊浦區(qū)檢察院發(fā)布了《上海市楊浦區(qū)人民檢察院服務(wù)保障楊浦加快建設(shè)上??苿?chuàng)中心重要承載區(qū)和國家雙創(chuàng)示范基地的若干意見》,并介紹了該院金融和知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察工作開展情況,披露了大家關(guān)注的本市首起涉P2P網(wǎng)貸非法吸收存款案百銀公司案件的相關(guān)細(xì)節(jié)。

  投資經(jīng)理害人害己

  據(jù)介紹,2010年5月,楊浦區(qū)檢察院成立金融檢察科。2012年1月-2017年1月,共受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融審查逮捕案件221件332人,批準(zhǔn)逮捕179件257人;受理審查起訴案件592件1004人,起訴478件685人。值得一提的是,至今共受理審查起訴非法集資案件51件199人,涉案金額數(shù)十億元。

  百銀案中讓被害人最恨的不是卷款逃跑的公司負(fù)責(zé)人繆某、賴某,而是當(dāng)初對(duì)被害人拍胸脯拿合同“正正經(jīng)經(jīng)”把他們拉入坑的幾名經(jīng)理和業(yè)務(wù)員。而他們到案后也大呼冤枉,有些甚至還帶著親友一起跳了火坑。

  在為百銀集團(tuán)拉客戶的眾多經(jīng)理中,董某便是其中一員。2014年,董某先后在多家金融服務(wù)公司做銷售。2014年7月,經(jīng)朋友介紹,董某加入百銀。其主要工作就是管理羅某的團(tuán)隊(duì)。作為銷售經(jīng)理的羅某底下有3名團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,11名業(yè)務(wù)員。除了3萬元的底薪,團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的提成董某也能收入囊中。團(tuán)隊(duì)業(yè)績每月達(dá)到700萬元,則可以按照0.15%提成,達(dá)到3000萬則可以按0.3%提成。而憑借以往工作的客戶資源,董某自己拉到的業(yè)績就達(dá)408萬元,共7人投資。

  董某表示,自己也曾看到過百銀公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,明確標(biāo)有“金融業(yè)務(wù)除外”字樣,表明百銀公司并不具有金融業(yè)務(wù)營業(yè)資質(zhì)。然而她想當(dāng)然地認(rèn)為P2P行業(yè)公司大多是沒有資質(zhì)而為,公司只是金融業(yè)務(wù)的平臺(tái),沒有專門資質(zhì)并不會(huì)產(chǎn)生什么影響。

  帶著親友同跳火坑

  “我們拉來的客戶越多,獎(jiǎng)金和提成就越高?!卑巽y公司新天營業(yè)部的經(jīng)理潘某到案后說道。2013年9月,經(jīng)朋友介紹,潘某跳槽到百銀集團(tuán)。據(jù)潘某說,自己拉的人,有印象的一共6人,共計(jì)256萬。此外,8%至15%的高額回報(bào)讓潘某自己也心動(dòng)不已,便讓丈夫投資了124萬,坐收利息。和潘某一樣在親友身邊拉單的還有陳某。陳某在成為百銀的業(yè)務(wù)員后,為了提高業(yè)務(wù)能力,說服自己的公公投資5萬,自己的女兒投資了2萬。然而,在本金還未收回之際,這些錢已“杳無音信”。

  嚴(yán)打防范非法集資

  據(jù)調(diào)查,包括董某在內(nèi),公司共有1名內(nèi)務(wù)經(jīng)理、1名城市經(jīng)理、7名團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和30余名涉案數(shù)額較大的業(yè)務(wù)員,涉及金額近7億元。截至今年2月,楊浦區(qū)檢察院已分四批次起訴,已有41人獲法院判決,最終刑罰從有期徒刑6個(gè)月(緩刑1年)至有期徒刑8年,并處罰金人民幣2萬元至30萬元不等。其余涉案事實(shí)及人員仍在審查中,其中“熱貸網(wǎng)”線上平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人已進(jìn)入審查逮捕程序,公司控制人之一繆某以涉嫌集資詐騙罪已移送市檢二分院審查起訴。

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[來源:東方網(wǎng)] [作者:鮑文玉] [編輯:胡愷睿]
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