為實施詐騙,騙子“潛伏”到一家公司的財務(wù)人員工作群,摸清工作流程后,冒充領(lǐng)導(dǎo)騙財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬百萬貨款。今年1月12日,哈市呼蘭警方在廣西將兩名犯罪嫌疑人成功抓獲,并追回了全部錢款。
據(jù)哈市公安局呼蘭分局副局長馬凱介紹,今年初,呼蘭區(qū)一家藥廠的財務(wù)人員剛下飛機,手機里便傳來QQ群消息提醒的聲音,財務(wù)人員打開手機一看,原來是公司的“財務(wù)總監(jiān)”發(fā)來一條信息,讓他往一個指定賬號里匯去貨款100萬,還說事情緊急,必須盡快匯款,否則對方不給發(fā)貨。平日里財務(wù)總監(jiān)也會通過QQ群布置任務(wù),這次他便沒有多想,趕緊找到電腦并迅速給指定賬號匯去了100萬。匯完后,這名財務(wù)人員才給藥廠領(lǐng)導(dǎo)打電話,告訴領(lǐng)導(dǎo)貨款已匯出,可讓對方查收。可是電話那邊的領(lǐng)導(dǎo)卻一口否定,“我根本沒讓你匯貨款啊!”這時,財務(wù)人員才意識到自己可能上當(dāng)受騙了,于是立即報警。
呼蘭警方對匯款賬號的錢款流向展開調(diào)查,起初錢被匯到鄭州一家公司的賬戶上,在兩個小時之內(nèi),這 100萬開始向各地轉(zhuǎn)移,首先有96萬轉(zhuǎn)向了廣西的一個賬戶上,之后又以每筆四五萬轉(zhuǎn)向江蘇、浙江等地,期間還不時有取款、消費記錄。經(jīng)過大量調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)資金流動的背后,有兩人十分可疑,他們目前都在廣西。確定他們的落腳點后,警方立即趕赴廣西將兩名犯罪嫌疑人抓獲,并追回了全部錢款。
經(jīng)審訊,兩名犯罪嫌疑人交代,他們盯上這家藥廠已經(jīng)很久了。首先他們利用一種鏈接進(jìn)入該企業(yè)內(nèi)部QQ群,也就是藥廠的財務(wù)通知群,偽裝好身份后便一直“潛伏”在群里,通過多日的觀察已對該藥廠財務(wù)人員的工作了如指掌,最后再找機會冒充“財務(wù)總監(jiān)”讓財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬,實施詐騙。對此,哈市呼蘭警方提醒,一旦收到任何涉及轉(zhuǎn)賬匯款的要求,一定要向當(dāng)事人當(dāng)面核實或親自打電話確認(rèn),以免上當(dāng)受騙。
目前,兩名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件還在進(jìn)一步審理中。(李明哲)
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