嫌疑人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場。
海口網(wǎng)5月15日消息(記者劉杰 通訊員王坤 攝影報道)15日,??诰W(wǎng)(微信號:haikouwang2013)記者從海南警方獲悉,海南省公安廳經(jīng)偵總隊指揮定安、昌江縣公安機(jī)關(guān)破獲一起特大非法經(jīng)營案,涉案金額1.2億元,抓獲犯罪嫌疑人5名,成功打掉犯罪團(tuán)伙3個,搗毀犯罪窩點5個,當(dāng)場查獲電腦一批、POS機(jī)207臺、手機(jī)24部、銀行卡510張以及財務(wù)資料、賬本、刷卡小票等作案工具。
嫌疑人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場。
2016年9月,省公安廳經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)了海南某公司資金交易異常這一情報線索。經(jīng)對該公司經(jīng)營、交易情況進(jìn)行梳理排查,警方發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與其經(jīng)營情況嚴(yán)重不符。經(jīng)查,犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起,分別在???、儋州等地注冊幾十家空殼商戶,向銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)申領(lǐng)幾十臺POS機(jī),采取虛構(gòu)交易等方式,在??凇⒍ò?、昌江、儋州四地,非法從事為他人轉(zhuǎn)移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動,涉及商戶上百家、個人賬戶1000多個,涉案金額高達(dá) 1.2億元。
警方繳獲的贓物。
海南省公安廳經(jīng)偵總隊立即以涉嫌非法經(jīng)營犯罪對梁某童等人立案偵查,并抽調(diào)精干警力組成“9.29”專案組,迅速開展案件偵查工作。經(jīng)過6個月的縝密偵查,專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu),確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后,海南省公安廳抽調(diào)定安、昌江縣公安局70名警力,分別在???、定安、昌江、儋州四地同時展開收網(wǎng)行動,一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。
海南警方呼吁:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營犯罪,將受到法律制裁;同時參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機(jī)構(gòu)記錄,嚴(yán)重影響個人征信。公安機(jī)關(guān)鄭重提醒廣大群眾要增強(qiáng)守法意識,自覺合法經(jīng)營、合法使用信用卡,遵守國家金融秩序。
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