4月21日深夜，廣東省梅州市警方在300里外開展收網(wǎng)行動，三名主要犯罪嫌疑人到案，標志著梅州“8·10”特大虛開增值稅專用發(fā)票案告破。據(jù)統(tǒng)計，該團伙自2015年5月至2016年2月，共接受上游進項增值稅發(fā)票近億元，造成國家損失共計1600余萬元。

　　2016年7月22日，梅州市公安局經(jīng)偵支隊接梅州市國稅稽查局移送線索：梅州市五華縣“順某某鋼材材料有限公司”涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。梅州警方開展前期排查發(fā)現(xiàn)，順某某鋼材材料有限公司為一家空殼公司。

　　經(jīng)偵查，四川上游賣家一被抓，順某某鋼材材料有限公司就已關停辦公場所，涉案人員聞風而逃。

　　9月，專案組發(fā)現(xiàn)涉案人員行蹤，于是對五華縣河東鎮(zhèn)一私房進行突擊檢查，卻發(fā)現(xiàn)嫌疑人住所空無一物。專案組對嫌疑人有關的親戚家私房進行搜查，現(xiàn)場查扣大量偽造的《購銷合同》《進倉單》、印章等涉案物品一批，涉案法定代表人周某良已經(jīng)潛逃。

　　專案組經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，順某某鋼材材料有限公司采取虛假手段大肆虛開增值稅專用發(fā)票，涉及四川、江蘇等多個省市區(qū)企業(yè)，公司達240余家。經(jīng)辦案民警走訪取證，對順某某鋼材材料有限公司的票流、資金流、外圍受票企業(yè)等方面的檢查，逐一比較，查實該公司為一家無倉庫、無真實貨物、無實際經(jīng)營的空殼公司。該公司成立的主觀目的明確，就是通過虛開增值稅發(fā)票非法獲利。

　　通過對涉案的資金流等證據(jù)進行前期排查，一個以周某良為法定代表人，其兒子周某彬、侄子周某忠、周某鵬為首的特大虛開增值稅專用發(fā)票團伙浮出水面。

　　4月21日中午，前方偵查傳來好消息，主要犯罪嫌疑人周某彬、周某忠和周某鵬將于河源某處集中商量重要事件。當天下午，專案組抽掉三個縣區(qū)的精干警力組成三個抓捕小組，冒著傾盆大雨向河源方向包抄過去。

　　抓捕組連夜趕到紫金縣城，而此時嫌疑人已經(jīng)離開預定地點。在河源警方的協(xié)助下，抓捕小組對紫金現(xiàn)場開展地毯式搜捕，一小時后在一偏僻士多店將3名嫌疑人抓捕歸案。

　　經(jīng)審訊得知，犯罪嫌疑人周某鵬兩年前在網(wǎng)上認識一男子，對方將虛開增值稅專用發(fā)票的賺錢手法告知與他，并指引他成立空殼公司，發(fā)票由該男子負責提供。

　　由于啟動資金不足，周某鵬找到從事建筑生意的大伯周某良(目前在逃)，兩人一拍即合，共同出資于2015年4月成立名為順某某鋼材材料有限公司的空殼公司。

　　之后，周某良將原本經(jīng)營木地板生意的兒子周某彬拉下水，負責公司業(yè)務；周某鵬又將做鋼鐵建材生意的親哥周某忠拉入團伙。至此，一個家族式不法團伙成立。

　　目前，3人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步審查中。

?

?

相關鏈接：

?