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詐騙團(tuán)伙不但編寫了詐騙“劇本”,還用61本記事本對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行了詳細(xì)記錄,對(duì)受害人進(jìn)行分類標(biāo)注,評(píng)選出“最容易受騙者”。
   
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誰是最好騙的下一個(gè)——61本詐騙電話記錄揭開“騙術(shù)秘訣”

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2017-09-19 11:32

  新華社蘭州9月19日電 題:誰是最好騙的下一個(gè)——61本詐騙電話記錄揭開“騙術(shù)秘訣”

  新華社記者 姜偉超

  詐騙團(tuán)伙不但編寫了詐騙“劇本”,還用61本記事本對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行了詳細(xì)記錄,對(duì)受害人進(jìn)行分類標(biāo)注,評(píng)選出“最容易受騙者”。

  甘肅省天水市甘谷縣警方近日打掉一個(gè)以“消防年檢”為名實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。一個(gè)簡單的騙局,該團(tuán)伙卻在5年內(nèi)作案1萬多起,疑似受害人10784人,涉及22個(gè)省份。他們究竟是怎么做到的?記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

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  記者面前是厚厚一摞——61本記事本,上面寫滿了該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的記錄,細(xì)致到哪一天打了哪個(gè)省哪個(gè)店的電話。對(duì)那些一次沒騙成功但有受騙可能的,統(tǒng)一用波浪線標(biāo)注;對(duì)輕松騙成功的,則在店名后面劃上一個(gè)“飛揚(yáng)”的對(duì)勾。

  審訊中,該電信詐騙團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人李某招認(rèn),他們購買了6本電信“黃頁”,專門針對(duì)各地餐飲及娛樂場所,以“消防年檢”或者“消防檢查”為名實(shí)施詐騙活動(dòng)。

  李某交代,根據(jù)他們事先編好的“劇本”,一般電話接通就稱自己是消防大隊(duì)的,通知消防檢查,讓負(fù)責(zé)人接電話。

  說起詐騙的“成功秘訣”,李某也不藏私:“劇本”是死的,人是活的,關(guān)鍵在于見機(jī)而作。

  李某接受審訊時(shí)說,有些二話不說就給打錢了,絲毫沒有懷疑,還特別客氣;有些則需要多磨一會(huì),說點(diǎn)“行話”,打消其疑慮;有些則需要多次“連打帶嚇唬”。當(dāng)然也有警惕性高的,這樣的就不浪費(fèi)時(shí)間。

  在一條對(duì)一家飯館行騙的記錄后面,犯罪嫌疑人不但劃上了對(duì)勾,還特意寫下了一行字:“這一次特別容易”。

  這條評(píng)價(jià)可謂該電信詐騙團(tuán)伙在眾多受害人中評(píng)出的“最容易受騙者”,“歡快”心情躍然紙上。

  李某交代,那次詐騙的受害人不僅絲毫沒有懷疑,并且打完電話后“秒轉(zhuǎn)”資金。

  甘谷縣公安局刑警大隊(duì)五中隊(duì)中隊(duì)長頡虎杰介紹,該團(tuán)伙詐騙成功率較高,一次詐騙成功的不在少數(shù)。警方在對(duì)作案證據(jù)的梳理中發(fā)現(xiàn),這個(gè)“消防年檢”電信詐騙案的疑似受害人達(dá)10784人,涉及全國22個(gè)省份。目前已通過全國協(xié)查核實(shí)受害人1157人,尚有8000余起案件正在加緊協(xié)查。

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  這個(gè)特大電信詐騙案的偵破,是從一家火鍋店被騙7964元開始的。

  今年3月的一天,甘谷縣城火鍋店老板安女士跑進(jìn)甘谷縣公安局刑警大隊(duì),一進(jìn)門就喊:“我被騙了?!?/p>

  安女士之前接到一個(gè)“消防大隊(duì)”打來的電話,稱特意改進(jìn)服務(wù),讓安女士把2980元年檢費(fèi)和考核費(fèi)打進(jìn)一張銀行卡里,他們隨后會(huì)把發(fā)票和一套教材寄過來。

  火鍋店火災(zāi)隱患多,消防是重點(diǎn)工作。雖然打電話的人帶有外地口音,但想到消防部門服役人員應(yīng)該來自全國各地,安女士打消疑慮,趕緊把錢打了過去。

  但犯罪嫌疑人沒有滿足,以“沒收到”為借口,又誘使安女士先后打了兩次錢,共計(jì)7964元。

  甘谷縣警方通過一系列偵查措施,發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)信息:一是該電話歸屬地與涉案銀行賬號(hào)都在江西南昌;二是案發(fā)當(dāng)晚就有“神秘男子”通過ATM機(jī)取走了安女士打去的資金。

  電信詐騙,雖遠(yuǎn)必打。甘谷縣公安局局長柴金明聽取案情后,迅速組織成立專案組趕赴南昌。通過10多天的摸排,一個(gè)以李某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。

  為了不打草驚蛇,專案組三下南昌布控。4月24日,專案組再下南昌,將正在實(shí)施作案的嫌疑人李某成功抓獲,當(dāng)場查繳電話座機(jī)13部、手機(jī)5部、身份證7張、銀行卡21張。還搜出61本記錄本、賬本1本、詐騙“劇本”1本及取款偽裝衣服等大量作案工具。

  經(jīng)審訊,李某對(duì)其組織電信詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  緊接著,甘谷警方又歷時(shí)兩個(gè)月,輾轉(zhuǎn)陜西、吉林等地,將該組織其余5名成員抓獲歸案。

  化騙子的“成功秘訣”為你的“防騙秘籍”

  甘谷縣公安局副局長田小紅介紹,目前已經(jīng)核實(shí)的受害人單筆打款金額最高達(dá)7萬多元,最低的一筆2980元。

  一個(gè)“消防檢查”的由頭為何能讓犯罪嫌疑人5年時(shí)間在22個(gè)省份作案1萬多起?田小紅認(rèn)為,犯罪嫌疑人首先是利用了社會(huì)公眾對(duì)消防部門的信任;其次,利用了餐飲、娛樂等行業(yè)在消防檢查上急于“過關(guān)”的心理和對(duì)消防工作的了解“盲區(qū)”。

  頡虎杰介紹,電信詐騙犯罪目前呈現(xiàn)出犯罪主體職業(yè)化、集團(tuán)化,犯罪手段科技化、智能化等特點(diǎn),犯罪主體隱匿性越來越強(qiáng),跨國跨境犯罪突出,打擊難度越來越大。

  結(jié)合本案的詐騙“劇本”和61本詐騙電話記錄,長期辦理電信詐騙案件的民警表示,電信詐騙的“成功秘訣”是大部分受害人存在疏于求證、盲目輕信或貪圖小利等弱點(diǎn)。在公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙不斷完善打擊機(jī)制、加大打擊力度、探索打擊新方法的同時(shí),社會(huì)公眾也要進(jìn)一步提高警惕,接到陌生電話時(shí)做到“官方求證”“不談錢”,就是“防騙秘籍”。

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[來源:新華社] [作者:姜偉超] [編輯:余冰月]
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