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在浙江省杭州市,杭州深言商貿(mào)公司的投資理財(cái)平臺(tái)“華西風(fēng)云”一度十分火爆。直到2017年3月,隨著警方的介入,發(fā)現(xiàn)這原來是一個(gè)假借投資之名詐騙錢財(cái)?shù)摹捌脚_(tái)”。
   
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美女主動(dòng)幫你賺錢?杭州74人涉嫌投資理財(cái)詐騙被訴

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時(shí)間:2018-01-08 09:20

  “美女”主動(dòng)幫你賺錢,哪有這么美的事兒

  杭州西湖:74人涉嫌投資理財(cái)詐騙被訴

  在浙江省杭州市,杭州深言商貿(mào)公司的投資理財(cái)平臺(tái)“華西風(fēng)云”一度十分火爆。直到2017年3月,隨著警方的介入,發(fā)現(xiàn)這原來是一個(gè)假借投資之名詐騙錢財(cái)?shù)摹捌脚_(tái)”。近日,主犯徐陽(yáng)、盧銀烽被依法提起公訴。至此,這個(gè)平臺(tái)詐騙案的74名犯罪嫌疑人均已被杭州市西湖區(qū)檢察院提起公訴。

  據(jù)檢察機(jī)關(guān)審查,犯罪嫌疑人徐陽(yáng)、盧銀烽等人虛構(gòu)投資理財(cái)微平臺(tái),將公司業(yè)務(wù)員包裝成美女并利用微信添加陌生人進(jìn)行感情投資,誘騙被害人在他們所謂的投資平臺(tái)上投資理財(cái),進(jìn)而通過控制平臺(tái)操作,致使絕大多數(shù)被害人虧損,在不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后詐騙1748人455萬余元。

  “千千凈萍”,誘人上鉤

  2017年2月下旬,有個(gè)微信昵稱“千千凈萍”、頭像是個(gè)漂亮女生的人加陸某微信,陸某覺得是個(gè)美女就同意加為好友?;チ膸滋旌?,“千千凈萍”說,她在一個(gè)叫“華西風(fēng)云”的投資理財(cái)平臺(tái)做業(yè)務(wù)員,希望陸某能在平臺(tái)上注冊(cè)個(gè)賬號(hào),幫她提升業(yè)績(jī),陸某不好意思拒絕,就答應(yīng)了,之后按照對(duì)方發(fā)給他的二維碼,注冊(cè)并充了200元算是完成任務(wù)?!扒羝肌庇指嬖V他這個(gè)投資平臺(tái)里面有三個(gè)指數(shù),可以通過購(gòu)買指數(shù)漲跌來投資賺錢,陸先生不是很懂,“千千凈萍”就教他操作。他用200元購(gòu)買了一個(gè)叫“華西燃料芳烴”的指數(shù),結(jié)果賺了160元。陸先生很開心,覺得賺錢如此容易,便想多賺些,“千千凈萍”不失時(shí)機(jī)地給他介紹,說公司有個(gè)VIP群,里面有老師直接指導(dǎo)操作,但需要交至少5000元以上的入群費(fèi),陸先生沒多想就充錢進(jìn)去了。

  贏小錢虧大錢,提現(xiàn)設(shè)障礙

  這之后,陸某就沒那么好的運(yùn)氣了,基本上都是虧大錢,贏小錢。比如說投資200元,贏了只得到160元,本金還在,但投資平臺(tái)要收取20%的手續(xù)費(fèi);而如果輸了,200元的本金就沒有了。

  在VIP群內(nèi),每天下午3點(diǎn)和晚上8點(diǎn),都有老師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)買漲買跌,發(fā)K線圖。老師喊要漲,群內(nèi)的員工就當(dāng)托兒起哄,說老師看得很準(zhǔn),以此來烘托氣氛。陸某就在這樣的氛圍中不停地買漲買跌,當(dāng)他發(fā)現(xiàn)虧了很多想放棄時(shí),“千千凈萍”以及群內(nèi)的老師都會(huì)來安慰他,鼓勵(lì)他心態(tài)要放好,老師一定會(huì)幫他贏回來。就這樣,陸某像賭徒一樣,不停地投錢,又一個(gè)勁地輸。當(dāng)他最終醒悟想退錢提現(xiàn)時(shí),平臺(tái)卻顯示“無法申請(qǐng)退還”。

  事實(shí)上,陸某只是眾多被害人中的一員。據(jù)徐陽(yáng)等人交代,剛開始吸引這些人進(jìn)平臺(tái)的時(shí)候,提現(xiàn)方便快捷,就是想培養(yǎng)一種信任感,從而引誘更多的人加入進(jìn)來?!暗牵绻蛻粽娌幌胪媪?,要退錢可沒那么容易,我們公司的利潤(rùn)就是客戶虧損的錢,客戶不虧錢,我們?cè)趺促嶅X?”徐陽(yáng)交代說。

  “華西風(fēng)云”所屬的杭州深言商貿(mào)公司千方百計(jì)地設(shè)置取現(xiàn)障礙,比如編造“你的銀行卡是不是填錯(cuò)了”“今天平臺(tái)升級(jí)”“明天有更好的老師指導(dǎo),肯定能賺錢”等理由,讓客戶不能自由提現(xiàn)?!澳康木褪亲尶蛻衾^續(xù)陪我們玩,直到資金玩完?!毙礻?yáng)說。

  虛假的平臺(tái),真實(shí)的騙術(shù)

  原來,2016年12月,徐陽(yáng)、盧銀烽等人以40余萬元的價(jià)格通過他人購(gòu)買了一個(gè)不具備合法交易主體資格的“盈利多”微交易平臺(tái)(后改名為“華西風(fēng)云”),平臺(tái)設(shè)置了虛構(gòu)的“華西基合銅幣”“華西基合銀幣”“華西燃料芳烴”三種產(chǎn)品的交易指數(shù),并通過杭州深言商貿(mào)有限公司及會(huì)員單位上線運(yùn)營(yíng)。

  據(jù)了解,他們的贏利模式是平臺(tái)抽取會(huì)員單位客戶交易額的0.75%,客戶虧損歸會(huì)員單位所有,客戶盈利由會(huì)員單位自行承擔(dān)??蛻粝蚱脚_(tái)賬戶充值后,錢款便進(jìn)入由盧銀烽控制的農(nóng)行賬戶內(nèi),客戶提現(xiàn)必須經(jīng)過平臺(tái)管理員同意方可成功。

  他們一方面通過發(fā)展會(huì)員單位代理其平臺(tái)來收取手續(xù)費(fèi),但另一方面,更多的是通過招業(yè)務(wù)員,培訓(xùn)后讓他們用事先包裝的美女微信或陌陌等社交軟件,以“附近的人”“漂流瓶”等方式搭識(shí)并添加被害人好友進(jìn)而聊天,或僅僅是將其包裝成美女,打開“附近的人”引人上鉤。

  據(jù)徐陽(yáng)等人交代,經(jīng)過培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員會(huì)利用被害人想接近美女的心理,前期通過聊天聊感情保持關(guān)系,之后通過幫忙、賺錢等引導(dǎo)被害人在“華西風(fēng)云”平臺(tái)注冊(cè)并充值操作。同時(shí),他們還利用被害人想賺錢的心理,將他們拉進(jìn)客戶微信群,由實(shí)際并不具備相關(guān)金融領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和分析判斷能力的公司內(nèi)部總監(jiān)或主管假扮所謂實(shí)力很強(qiáng)的分析指導(dǎo)老師或老師助理。部分公司業(yè)務(wù)員假扮資深客戶在客戶微信群內(nèi)做托兒,發(fā)布偽造的賺錢消息截屏、虛構(gòu)指導(dǎo)老師具有精準(zhǔn)判斷的專業(yè)能力。這些托兒通過群內(nèi)炒作喊單,目的就是讓被害人信任平臺(tái)并上癮,從而誘導(dǎo)被害人介紹身邊人加入,通過頻繁交易產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi),并故意給客戶提供相反的“投資”建議,最終導(dǎo)致客戶虧損。

  此外,他們還以擔(dān)任經(jīng)紀(jì)人可以拿傭金為誘餌,讓被害人發(fā)展客戶,以進(jìn)入VIP喊單群需要5000元以上入群費(fèi)等為由,不斷促使被害人加大入群費(fèi)。被害人虧損后,業(yè)務(wù)員會(huì)利用美女身份安撫被害人情緒,主管、總監(jiān)也會(huì)電話回訪客戶,他們以繼續(xù)操作、介紹指導(dǎo)老師可回本為由,引導(dǎo)被害人繼續(xù)加大充值,讓被害人誤以為公司是為客戶考慮,幫客戶賺錢。

  2017年3月,接群眾舉報(bào)后,西湖區(qū)公安分局一舉搗毀這個(gè)詐騙平臺(tái)。

  隨后,案件偵查終結(jié)移送西湖區(qū)檢察院審查起訴。該院陸續(xù)對(duì)徐陽(yáng)等74名犯罪嫌疑人以詐騙罪提起公訴,并對(duì)參與時(shí)間不長(zhǎng)、犯罪數(shù)額不大且認(rèn)罪悔罪并主動(dòng)退賠的26人依法作出相對(duì)不起訴的決定。范躍紅 西劍

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[來源:檢察日?qǐng)?bào)] [作者:魏巍] [編輯:胡愷睿]
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