中新網(wǎng)上海1月16日電 (記者李姝徵)敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、虛假訴訟……為了讓被害人“入套”,犯罪分子無所不用其極。上海檢察機(jī)關(guān)16日表示,去年上海起訴“套路貸”案件58件183人,法院已判決42件118人。
上海市人民檢察院公訴一處處長奚山青介紹,“套路貸”案件情況復(fù)雜,犯罪手法新奇而隱蔽,涉及許多法律適用的疑難問題?!疤茁焚J”案件瞄準(zhǔn)的是被害人擁有的房產(chǎn)等固定資產(chǎn),并非借款產(chǎn)生的高額利息。
奚長青表示,“套路貸”和高利貸有著本質(zhì)不同?!疤茁焚J”是指犯罪嫌疑人以“違約金”“保證金”“行業(yè)規(guī)矩”等各種名義,騙取被害人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同或者房產(chǎn)抵押合同等明顯不利于被害人的各類合同,制造銀行流水痕跡,制造各種借口單方面認(rèn)定被害人“違約”并要求“償還”虛高借款,在被害人無力“償還”的情況下進(jìn)而通過討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓,以實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的。
2017年12月28日,上海市金山區(qū)人民法院公開宣判了一起“套路貸”案件。作為上海首起以犯罪集團(tuán)定性的“套路貸”案件,在本案中,以戴某等(獲刑17年)為首的犯罪集團(tuán),為非法牟利成立了禹鵬公司,實(shí)施有計(jì)劃、有預(yù)謀的“套路貸”犯罪,在這個(gè)較為固定的犯罪組織內(nèi),組織層級(jí)嚴(yán)密、人員分工明確,通過坑、蒙、騙等方式,使被害人按照“禹鵬公司”的要求寫下金額虛高的借條、收據(jù),并刻意制造資金走賬記錄,借款到期后安排人員通過電話、上門等方式催債,并以被害人違約為由,利用言語、暴力威脅、非法拘禁、提起虛假訴訟等手段索要、占有被害人財(cái)物,并企圖利用流水線作業(yè)的犯罪手法來掩蓋其知曉且參與全過程犯罪的事實(shí)。
上海市金山區(qū)人民檢察院公訴科檢察官唐平表示,除非法拘禁、言語和暴力威脅等傳統(tǒng)犯罪手段外,犯罪分子還通過故意制造虛假借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等捏造的事實(shí)來提起虛假民事訴訟,將非法債務(wù)變成合法債務(wù)的新型犯罪手段。該案經(jīng)查實(shí)的犯罪事實(shí)達(dá)18起,涉及被害人20余人,犯罪分子利用被害人恐懼心理,同時(shí)通過偽造證據(jù)騙取法院判決書等方式,企圖對抗被害人的司法救濟(jì),被害人最終或被迫賣房還債,或有家難回,甚至妻離子散。(完)
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