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“老賭徒”購買并設(shè)置8個賭博網(wǎng)站,下設(shè)19個“工作室”網(wǎng)羅骨干過百人,發(fā)展代理推廣員近2000人、會員超5萬人,涉案金額4億余元,月涉案金額高達(dá)1.5億多元。
   
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運作不到半年流水高達(dá)4億元 警方揭特大網(wǎng)絡(luò)賭博內(nèi)幕

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2018-05-25 09:47

  運作不到半年賭資流水高達(dá)4億元

  廣東揭陽警方揭特大網(wǎng)絡(luò)賭博內(nèi)幕

  “老賭徒”購買并設(shè)置8個賭博網(wǎng)站,下設(shè)19個“工作室”網(wǎng)羅骨干過百人,發(fā)展代理推廣員近2000人、會員超5萬人,涉案金額4億余元,月涉案金額高達(dá)1.5億多元。

  記者今天從廣東省揭陽市公安局召開的新聞發(fā)布會上獲悉,該局在廣東省公安廳的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,聯(lián)合深圳、廣州警方,在三地聯(lián)合行動,成功摧毀該特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。警方抓獲陳某峰等158名涉案人員,現(xiàn)場查扣電腦、銀行卡等物品一批。目前,已有142人被執(zhí)行逮捕。

  線上線下同步偵查

  今年年初,揭陽市網(wǎng)警支隊民警在網(wǎng)上巡查時接到群眾舉報稱:“‘萬達(dá)娛樂城’網(wǎng)站存在賭博行為?!蓖?,也有群眾通過110舉報同類問題。

  為此,警方迅速展開偵查并發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙通過設(shè)立“萬達(dá)娛樂城”“獅王娛樂城”“瑞虎娛樂城”等多個賭博網(wǎng)站,以“六合彩”“時時彩”“百家樂”等賭博項目與會員對賭,抽水盈利。

  鑒于涉案人員多、涉案金額大,揭陽市公安局立即上報廣東省公安廳。廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求揭陽市局全力偵破,堅決摧毀其網(wǎng)絡(luò)。揭陽警方立即成立專案組,迅速投入到案件的嚴(yán)密偵查和深挖擴(kuò)線工作中。

  專案機(jī)制啟動后,專案組在偵查中發(fā)現(xiàn),該涉賭團(tuán)伙骨干成員經(jīng)常更換聯(lián)系方式和落腳點;頻繁變換第三方支付的資金賬號指定給會員充值,會員充值完成后立即將資金劃轉(zhuǎn)至多個賬戶并迅速提現(xiàn)。

  除了調(diào)取真正的銀行流水工作困難外,大部份參賭人員的資金也都不是用實名開設(shè)的銀行卡進(jìn)行交易,而是利用其他人員的身份證開設(shè)的銀行卡進(jìn)行資金流轉(zhuǎn),全面查清涉賭資金和涉賭人員的工作量巨大。

  針對這一情形,揭陽警方多次召開專門研討會進(jìn)行攻堅,專案組選準(zhǔn)突破口,由從嫌疑人賭博線路、賭博資金流轉(zhuǎn)以及其上下線等方面進(jìn)行排查,從而成功縮小了偵查范圍。在偵查過程中,專案小組民警在網(wǎng)上海量數(shù)據(jù)中,排查出上千條網(wǎng)上賭博線索,并經(jīng)過反復(fù)核實查詢和比對,對有效線索進(jìn)行落地。

  賭博團(tuán)伙分工明確

  經(jīng)過兩個多月的艱苦偵查,警方逐步厘清了脈絡(luò)主線,全面掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的核心架構(gòu)、運營方式、管理模式及資金流向。

  據(jù)揭陽市公安局產(chǎn)業(yè)園分局副局長吳旭忠介紹,該團(tuán)伙共有5名核心骨干成員,以綽號為“阿板”的陳某鋒為首,網(wǎng)羅了2號頭目、綽號為“大頭”的陳某城,此外還有負(fù)責(zé)財務(wù)的陳某豐“阿偉”、推廣部管理人員李某周以及負(fù)責(zé)開卡、取現(xiàn)的江某坤。

  該團(tuán)伙開設(shè)的“萬達(dá)”“獅王”“瑞虎”等多個賭博網(wǎng)站,由張某負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站開發(fā)、設(shè)計和維護(hù),由許某渴等負(fù)責(zé)“工作室”發(fā)展“代理人”,并吸收“注冊會員”,利用“六合彩”“時時彩”“百家樂”等方式設(shè)賭,參賭人員須通過客服提供的在線支付平臺賬號進(jìn)行充值后才能成為“會員”參賭。會員贏錢后要提現(xiàn),須由客服用私戶轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。

  根據(jù)賭博網(wǎng)站的要求,會員注冊必須填寫真實姓名、手機(jī)號碼、支付寶、銀行卡等,充值最少100元,最多一次10萬元??斓脑挘?0分鐘就能賭一局“時時彩”。因此,賭博網(wǎng)站的流水非常龐大。

  而團(tuán)伙獲利有兩種方式,一是通過操控賠率控制輸贏,二是從賭資流水中抽水。提現(xiàn)人員陳某在揭陽普寧提現(xiàn)并交給江某坤,由江某坤把錢從普寧帶至深圳交給王某俊或黃某生,由此兩人交給團(tuán)伙2號頭目、負(fù)責(zé)人陳某城。

  此外,賭博網(wǎng)站出現(xiàn)故障由網(wǎng)站提供者張某負(fù)責(zé)維護(hù),日常維護(hù)由董某波負(fù)責(zé)接洽后聯(lián)系某科技公司的蔡某星等4人執(zhí)行維護(hù)。

  警方偵查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙開發(fā)的8個賭博網(wǎng)站,已發(fā)展19個“工作室”超過100名業(yè)務(wù)員,發(fā)展代理推廣員近兩千人,遍布全國各地的注冊會員超5萬人,涉案金額高達(dá)4億多元。

  涉案目標(biāo)無一漏網(wǎng)

  “該團(tuán)伙反偵查意識強(qiáng),日常管理也很細(xì)致?!苯谊柺泄簿志W(wǎng)警支隊民警吳尉介紹,“阿板”是一名老賭徒,早年參與賭博,隨后協(xié)助他人組織線下賭博,后來索性自己組織了網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。為逃避警方打擊,他們將服務(wù)器設(shè)在香港,并通過身邊認(rèn)識的人發(fā)展骨干和代理,因此過百名骨干之間大多是親友、熟人關(guān)系。

  該團(tuán)伙購買域名在互聯(lián)網(wǎng)上投入廣告,以廣撒網(wǎng)的形式招攬會員,又以滿送的形式吸引會員充值,當(dāng)會員充入資金后,在平臺上就化為游戲分。團(tuán)伙購買了大量銀行卡并頻繁變更供會員充值使用,而當(dāng)會員注入資金后,會迅速層層分解到各個賬戶并迅速提現(xiàn),僅僅保留部分的錢款在資金池內(nèi)供會員取現(xiàn)。

  據(jù)悉,該團(tuán)伙的19個工作室都設(shè)在深圳4個區(qū)的高檔住宅樓內(nèi),由于在前期偵查階段不便打草驚蛇,辦案民警只能偽裝偵查,還一度被小區(qū)的物業(yè)管理人員當(dāng)成嫌疑人跟蹤。

  該團(tuán)伙實行嚴(yán)格的線性管理模式,不允許工作室與工作室、代理人之間的橫向聯(lián)系。團(tuán)伙成員除了每月有4天的休息時間可以外出,其他時間吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到兩人一組,必須保證每天有足夠的“工作人員”在線維護(hù)網(wǎng)站的會員吸納。為了避免引起物業(yè)管理人員的注意,或者驚擾鄰居驚動警方,該團(tuán)伙明確規(guī)定,在工作室內(nèi)聚會打火鍋、喝酒時不得高聲喧嘩等。

  在全面摸清該團(tuán)伙架構(gòu)、資金往來、涉案人員落腳點等情況后,抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟。為確保團(tuán)伙主要成員如數(shù)落網(wǎng),根據(jù)揭陽市副市長、公安局長馬儒生部署,3月18日,揭陽市公安局副局長陳盧榮帶隊赴深圳,與深圳市局召開協(xié)調(diào)會議,全面、詳細(xì)布置收網(wǎng)行動方案,逐一明確抓捕要求,層層壓實抓捕責(zé)任。

  3月20日,揭陽警方按照廣東省公安廳部署,組織精干警力,聯(lián)合深圳、廣州、揭陽三地開展同步收網(wǎng)行動。在行動中,警方共抓獲涉案人員150余人,包括集團(tuán)老板陳某鋒和陳某城、陳某豐、李某周、江某坤5名主要骨干以及財務(wù)客服人員、技術(shù)維護(hù)人員、業(yè)務(wù)代理人員等在內(nèi)的全部涉案目標(biāo)人員無一漏網(wǎng),現(xiàn)場查扣電腦、銀行卡等涉案物品一批。

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[來源:法制日報] [作者:鄧君 孫煬洲 黃桂林] [編輯:程小欣]
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