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近日,深圳寶安公安分局破獲一起以“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”為名義的征婚交友詐騙案,涉案上百人,事主遍布全國多個城市。
   
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靠征婚交友詐騙? 團(tuán)伙反陷“騙中騙”深坑渾然不知

海口網(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2018-08-05 08:21

  原標(biāo)題:“團(tuán)隊”成員以為能從詐騙中賺錢,沒想到全部轉(zhuǎn)入“老板”賬號的贓款已被揮霍

  征婚交友詐騙團(tuán)伙反陷“騙中騙”深坑

  近日,深圳寶安公安分局破獲一起以“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”為名義的征婚交友詐騙案,涉案上百人,事主遍布全國多個城市。詐騙團(tuán)伙成員反陷“騙中騙”深坑而渾然不知,以為能從詐騙所得中分得一杯羹,卻不知贓款全部轉(zhuǎn)入幕后“老板”賬號供其揮霍。

  5月17日,深圳、東莞兩地警方分別指揮深莞兩地刑偵反詐隊伍,集中開展了“颶風(fēng)20”網(wǎng)絡(luò)交友詐騙特大犯罪集團(tuán)收網(wǎng)行動。此次行動搗毀了“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”的一個窩點。在后期調(diào)查中,警方發(fā)現(xiàn),這是一個金字塔型的犯罪集團(tuán),涉案金額較大,參與人員有上百人。6月26日,專案組對陳某及其下屬的5個詐騙窩點集中統(tǒng)一收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人29名。

  據(jù)介紹,陳某是該交友詐騙團(tuán)伙的幕后“老板”。從2015年開始,陳某虛構(gòu)了“中國互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會”和“中國營銷協(xié)會”,偽造了相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)授權(quán)證書、團(tuán)隊培訓(xùn)證書和協(xié)會印章,以此為名義招募會員。

  陳某采用傳銷式管理“團(tuán)隊”。每個成員加入前,都要交1萬元會費作為“保證金”,“保證金”會在后期詐騙、發(fā)展下線成員中逐步以“提成”返還。剛?cè)霑慕小皹I(yè)務(wù)員”,發(fā)展下線和實行詐騙所得的總積分達(dá)到一定數(shù)額就升級為“家長”,其等級還被劃分為初級、中級和高級。

  一辦案民警介紹,該團(tuán)伙中的每個“業(yè)務(wù)員”由公司統(tǒng)一發(fā)放作案手機(jī),集中組織培訓(xùn)詐騙方法,以“家”為單位——一般10男1女,女成員主要負(fù)責(zé)發(fā)語音、視頻等,用互聯(lián)網(wǎng)軟件及微信“查找附近的人”等功能,虛擬女性頭像尋找男性網(wǎng)友,按照安排好的話術(shù)模板實施詐騙。一犯罪嫌疑人供述:“我們每天早晨8點半準(zhǔn)時起床,‘家長’給業(yè)務(wù)員發(fā)手機(jī)就開始忙活,在社交軟件上瘋狂添加附近好友,假裝交友,一直到下午3點半才吃到第一頓飯,之后干到晚上10點吃晚飯?!?/p>

  此外,陳某還制定了俯臥撐、罰抄筆記等一系列懲罰手段,如果沒達(dá)到每“家”每天1000元詐騙額的目標(biāo),“家庭成員”就會遭到懲罰。

  在后期調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn),抓獲的團(tuán)伙成員詐騙所得贓款全部上交“公司”微信賬號,而該賬號正是陳某的賬號,其轉(zhuǎn)賬流水每年超過1000萬元。陳某拿到上交的贓款后,大肆購入豪車、別墅及奢侈品,讓團(tuán)伙成員入伙時交1萬元“保證金”也是陳某斂財?shù)姆绞街?。團(tuán)伙成員對此并不知情,仍以為詐騙來的錢財會投資到“電子商務(wù)”領(lǐng)域,日后自己也能賺得投資收益。

  民警提醒市民:轉(zhuǎn)賬一定要慎重,特別是打著“婚戀”旗號、在網(wǎng)上認(rèn)識的陌生人,不要答應(yīng)他們的轉(zhuǎn)賬要求。(記者 劉友婷 實習(xí)生 范偉)

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[來源:工人日報] [作者:劉友婷] [編輯:胡愷睿]
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