■電信詐騙(下)·黑色鏈條

　　電信詐騙猖獗催生跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈

　　擒賊難擒王，近10年境外頭目幾乎無(wú)一人落網(wǎng)

　　“在珠海時(shí)，聽(tīng)說(shuō)老家好多人靠通訊信息詐騙買(mǎi)了車(chē)、蓋了房，很羨慕，于是就干上了這個(gè)?！苯衲昴瓿鮿倓偨Y(jié)婚十多天就因通訊信息詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現(xiàn)在悔不當(dāng)初。他說(shuō)：“人間沒(méi)有‘后悔藥’可買(mǎi)，只盼望早些出去，跑跑運(yùn)輸，過(guò)本分日子?！?/p>

　　在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪了十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。在他們?yōu)橘崱翱戾X(qián)”鋌而走險(xiǎn)的背后，記者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰(shuí)”等。一些詐騙團(tuán)伙甚至集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化操作模式。其嚴(yán)密的組織分工體系開(kāi)始向境外延伸，形成境內(nèi)外關(guān)聯(lián)勾結(jié)的跨國(guó)犯罪鏈條。

　　用工“需求大詐騙團(tuán)伙出現(xiàn) ”“缺工”現(xiàn)象

　　記者在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所采訪十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪；有的則是為賺“快錢(qián)”鋌而走險(xiǎn)。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者來(lái)到內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)看守所，見(jiàn)到了因?qū)嵤㏎Q詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長(zhǎng)飛。連長(zhǎng)飛說(shuō)，由于父母離異，自己變得消極、自暴自棄，沒(méi)讀完初中就輟學(xué)去廣東打工，但每月賺一兩千元只能勉強(qiáng)度日。他說(shuō)，那時(shí)就琢磨多賺錢(qián)，像老板一樣抽好煙、有美女陪。

　　去年5月，回到廣西賓陽(yáng)老家的連長(zhǎng)飛發(fā)現(xiàn)，姑姑家的表哥每天忙著聊QQ、打電話，一問(wèn)才知道，他是在做當(dāng)?shù)睾芏嗳硕荚趶氖碌腝Q詐騙行當(dāng)。

　　“賺錢(qián)多、不辛苦”，連長(zhǎng)飛被表哥說(shuō)得動(dòng)心就入了行。他很快學(xué)會(huì)了QQ詐騙方法。他說(shuō)，一臺(tái)裝有盜號(hào)軟件的電腦、幾份詐騙劇本，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶端就可以開(kāi)工了，而這些東西在當(dāng)?shù)乜梢暂p易買(mǎi)到。

　　截至去年8月，連長(zhǎng)飛共成功實(shí)施QQ詐騙兩起，第一起騙得包頭某市民10萬(wàn)元，他獲利3.9萬(wàn)元；第二起騙得上海某市民20萬(wàn)元，但還沒(méi)來(lái)得及分贓就被破門(mén)而入的包頭警方抓獲。

　　在電白區(qū)看守所，記者見(jiàn)到了一對(duì)22歲的雙胞胎兄弟徐先、徐進(jìn)。兄弟二人家住電白區(qū)水東鎮(zhèn)，初中未畢業(yè)就去東莞打工。打工期間，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺(jué)得挺知足。但后來(lái)徐進(jìn)在一次朋友聚會(huì)中認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫謝強(qiáng)的老鄉(xiāng)，正是這個(gè)老鄉(xiāng)把他引上了犯罪道路。謝強(qiáng)告訴徐進(jìn)，他有“快速致富”的方法，只要把卡上的錢(qián)取出來(lái)，一次就能賺個(gè)萬(wàn)兒八千的，而且沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)。

　　徐進(jìn)說(shuō)，當(dāng)時(shí)他想都沒(méi)想就答應(yīng)了，生怕錯(cuò)過(guò)這個(gè)賺錢(qián)的好機(jī)會(huì)。隨后，謝強(qiáng)給了他400多張銀行卡，要求他一旦有錢(qián)到賬，就要在半小時(shí)內(nèi)全部取出，否則要賠償損失。

　　徐進(jìn)取的第一筆錢(qián)共10萬(wàn)，輕輕松松就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢(qián)”，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。

　　截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬(wàn)元。被抓獲后，徐進(jìn)悔恨交加。他痛哭流涕地說(shuō)，自己交友不慎，既害了自己，也連累了弟弟，覺(jué)得很對(duì)不起父母。

　　此外，很多犯罪集團(tuán)打著“出國(guó)短期務(wù)工”的旗號(hào)，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實(shí)施詐騙，“應(yīng)聘者”中不乏大學(xué)生、白領(lǐng)等人群。由于“用工需求大”，一些詐騙團(tuán)伙甚至出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象，對(duì)不愿被“拉下水”的“應(yīng)聘”人員實(shí)施強(qiáng)制扣留。

　　2013年，我國(guó)公安部牽頭在馬來(lái)西亞打掉一個(gè)通訊信息詐騙窩點(diǎn)，抓獲了部分“話務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中，湖北女孩范丹、福建女孩張秀等很多人都是在“應(yīng)聘”后才發(fā)現(xiàn)是從事通訊信息詐騙活動(dòng)，表達(dá)了想退出的意愿卻被拒絕。組織者還雇傭打手嚴(yán)密看管他們，并威脅退出就要繳納巨額“違約金”。

　　手法“品牌化涉事地區(qū)已經(jīng) ”“被標(biāo)簽化”

　　經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，國(guó)內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰(shuí)”等。

　　雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來(lái)，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團(tuán)伙23個(gè)，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機(jī)200多部、作案電腦100多臺(tái)、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價(jià)值人民幣500多萬(wàn)元。

　　電白區(qū)公安局提供的材料顯示，該區(qū)以“猜猜我是誰(shuí)”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)掛牌整治。2014年以來(lái)，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。

　　福建安溪?jiǎng)t是全國(guó)最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一，在詐騙活動(dòng)最為猖狂的時(shí)期，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機(jī)短信上百萬(wàn)條，設(shè)在該縣魁斗鎮(zhèn)的移動(dòng)電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當(dāng)?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險(xiǎn)，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)模化趨勢(shì)。

　　從各地公安機(jī)關(guān)偵破的案件來(lái)看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據(jù)了相當(dāng)一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當(dāng)一部分為電白籍。2012年8月，福建省長(zhǎng)泰警方在漳州市一舉端掉10個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。

　　涉事區(qū)縣的一些重點(diǎn)鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標(biāo)簽化”的趨勢(shì)。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁斗鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會(huì)被當(dāng)?shù)毓伯?dāng)做是重點(diǎn)防控對(duì)象。

　　運(yùn)作“產(chǎn)業(yè)化”一起詐騙至少五個(gè)團(tuán)伙

　　當(dāng)前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細(xì)化，在撥打電話、發(fā)布短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款、搭建技術(shù)平臺(tái)等環(huán)節(jié)，上下游不同團(tuán)伙承擔(dān)著不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團(tuán)伙運(yùn)作變成了體系運(yùn)作。

　　“通訊信息詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作的態(tài)勢(shì)。”專(zhuān)門(mén)從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊(duì)教導(dǎo)員相虹說(shuō)。

　　早期的通訊信息詐騙只是在團(tuán)伙內(nèi)部分工，隨著犯罪手段的不斷變化，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　具體來(lái)說(shuō)，每一起通訊信息詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個(gè)專(zhuān)業(yè)團(tuán)伙：專(zhuān)司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團(tuán)伙；盜賣(mài)個(gè)人信息團(tuán)伙；收集辦理非實(shí)名電話卡、銀行卡賣(mài)給詐騙分子的團(tuán)伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對(duì)接及提供任意改號(hào)、群呼服務(wù)和線路維護(hù)的技術(shù)支撐團(tuán)伙；專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)替若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)取贓款的洗錢(qián)團(tuán)伙。

　　這些團(tuán)伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化操作模式，團(tuán)伙內(nèi)部有明確分工。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專(zhuān)案組組長(zhǎng)陳相強(qiáng)說(shuō)，謝廣強(qiáng)是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老板組”，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組、取款組、販賣(mài)公民個(gè)人信息組，分工協(xié)作、共同實(shí)施詐騙犯罪。

　　而出資組建團(tuán)伙的主要頭目則往往藏身境外，并在境外設(shè)立窩點(diǎn)，針對(duì)我國(guó)大陸居民實(shí)施詐騙。今年4月底，廈門(mén)市中級(jí)人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團(tuán)伙雇傭，從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)600余張以他人身份開(kāi)設(shè)的銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙，待受害者將錢(qián)款匯入這些賬戶后又立即幫忙取現(xiàn)并抽取10%作為報(bào)酬。

　　在嚴(yán)密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國(guó)作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來(lái)，撥打詐騙電話窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)窩點(diǎn)、地下錢(qián)莊窩點(diǎn)往往藏匿于不同國(guó)家和地區(qū)，境外詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)由以往的東南亞地區(qū)開(kāi)始擴(kuò)展到非洲、美洲等地區(qū)。公安部牽頭偵辦的928專(zhuān)案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號(hào)平臺(tái)的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺(tái)灣，131個(gè)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在8個(gè)東南亞國(guó)家，轉(zhuǎn)取款窩點(diǎn)則分布在印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)，在這起案件中，全國(guó)31個(gè)省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。

　　近10年來(lái)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)幾乎沒(méi)有摧毀一個(gè)完整的通訊信息詐騙犯罪跨國(guó)境團(tuán)伙，所抓獲的此類(lèi)犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無(wú)一人落網(wǎng)?！扒苜\未擒王”，使通訊信息詐騙犯罪活動(dòng)長(zhǎng)期得不到有效遏制。

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