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深圳行長詐騙600余萬 曝光家族式地下錢莊產(chǎn)業(yè)鏈

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2015-08-25 20:49

  逃避打擊 分銷賬戶呈金字塔結(jié)構(gòu)

  沒有外匯管控指標的沈某生,究竟是如何幫陳達把千萬資金轉(zhuǎn)移出境的呢?

  原來,沈某生走的就是地下錢莊。寶安區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長曹啟南告訴南都記者,警方通過對涉案賬戶進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)沈某生指定的李紅菊銀行賬戶收到款后,短時間內(nèi)即向5個可疑賬戶轉(zhuǎn)移資金,該5個可疑賬號隨后又各自向100多個賬號轉(zhuǎn)移資金。

  曹啟南介紹說,警方按照資金流向的脈絡,最終梳理出陳達資金流向里面涉及的嫌疑人組織架構(gòu),基本上是幾個金字塔式的賬戶結(jié)構(gòu),并且他們存在賬戶相互往來的情況。

  現(xiàn)年36歲的汕頭籍男子葉某城,就是李紅菊資金分發(fā)賬戶中的5大成員之一,而他進一步轉(zhuǎn)移資金的銀行卡卡主,包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老鄉(xiāng)等人。

  已被刑拘的葉某城告訴南都記者,他從2006年開始隨姐姐從事地下錢莊活動,方法是在深圳尋找那些急于將外幣兌成人民幣的人,然后聯(lián)系下家接收,自己從中收取千分之一到千分之三的手續(xù)費。參與沈某生轉(zhuǎn)移陳達的上千萬資金出境,是他做的生意中比較大的一筆。

  葉某城的姐姐葉某蓮向南都記者回憶了此次交易的經(jīng)過。據(jù)她介紹,當時自己正像往常一樣,在西鄉(xiāng)步行街上擺攤兌換外幣,一名之前聯(lián)系過業(yè)務的銀行職員找到她,問是否可以幫忙轉(zhuǎn)2200萬元人民幣去香港。葉某蓮說,地下錢莊行內(nèi)一般不問資金來源,但這一次考慮到資金很大,手續(xù)費可以抽不少,她忍不住多嘴問了一下,對方告訴他上家姓沈。

  葉氏姐弟經(jīng)過商量,決定攬下這筆生意。在通過微信聯(lián)系上經(jīng)常有往來的一家香港地下錢莊后,葉某城作為“人質(zhì)”被扣押到了沈某所在的銀行,與此同時,葉某蓮也扣下了香港方面的一名“馬仔”,以確保陳達在港的銀行賬戶能夠及時兌出這筆錢。為了逃避打擊,葉某城將這筆錢通過自己掌握的近20張銀行卡,打給了香港地下錢莊的境內(nèi)聯(lián)系人賬戶。

  接著,香港迅速那邊完成了港幣的兌出。葉某蓮回憶,完成這筆交易差不多只用了兩小時,利用給上家和下家兩邊報價的價差,最終葉氏姐弟掙到了5萬元。

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[來源:南方都市報] [作者:] [編輯:李帥鋒]
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