電視劇《潛伏》現(xiàn)實(shí)版，在南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一家藥業(yè)公司上演：廣西賓陽(yáng)男子盧某，潛伏在這家醫(yī)藥公司的QQ群里，“學(xué)習(xí)”老板的說(shuō)話語(yǔ)氣，半年后，他抓住老板出差的機(jī)會(huì)，將QQ相關(guān)信息變換后，冒充老板發(fā)號(hào)施令——將290萬(wàn)元匯款至指定賬號(hào)。

　　7月18日，南昌縣警方通報(bào)了這起特大電信詐騙案的詳情。

　　此“老板”非彼老板 匯出290萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)

　　這件離奇的詐騙案，還要從2014年4月份說(shuō)起。當(dāng)時(shí)，負(fù)責(zé)管理某藥業(yè)公司QQ群的工作人員突然接到了一個(gè)入群申請(qǐng)，申請(qǐng)材料里寫(xiě)著“李主任”。

　　“很巧合，這個(gè)公司有個(gè)部門(mén)主任姓李，是個(gè)男性?！泵窬f(shuō)，工作人員以為真的是李主任申請(qǐng)加群，問(wèn)都沒(méi)問(wèn)就通過(guò)了驗(yàn)證。

　　這名“李主任”加入QQ群后，一直沒(méi)有開(kāi)口說(shuō)過(guò)話。“群里主要就是聊工作，也沒(méi)人在意誰(shuí)說(shuō)沒(méi)說(shuō)話，是不是本人?！泵窬f(shuō)，平日里公司老板也會(huì)在群里下達(dá)工作任務(wù)。

　　2014年10月23日，在外地出差的“老板”QQ突然發(fā)話，要求公司財(cái)務(wù)熊某將290萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入一個(gè)指定賬戶(hù)。熊某一看說(shuō)話人員的頭像和昵稱(chēng)都是老板的，便趕緊按照“老板”要求，將錢(qián)匯入了賬戶(hù)。

　　第二天，熊某向回到單位的老板匯報(bào)情況，老板大吃一驚，因?yàn)樗緵](méi)有要求熊某匯款，可熊某堅(jiān)稱(chēng)是按老板指示匯款，并出示了聊天記錄。經(jīng)仔細(xì)對(duì)比才發(fā)現(xiàn)，雖然“發(fā)話者”的QQ頭像、昵稱(chēng)與老板一樣，也在單位QQ群里，但兩個(gè)QQ賬號(hào)截然不同。熊某意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，遂向警方報(bào)案，并試圖凍結(jié)對(duì)方賬號(hào)，但所匯款項(xiàng)早已被轉(zhuǎn)走。

　　詐騙款流入多個(gè)賬戶(hù) 一嫌疑人落網(wǎng)

　　南昌縣警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，290萬(wàn)元匯入指定賬號(hào)后，便立即被轉(zhuǎn)至其他30余張銀行卡中，這些銀行卡的開(kāi)戶(hù)行分布在全國(guó)多個(gè)省市，每張卡的持有人信息都不相同，而大部分持卡人均不知道有涉案銀行卡。

　　“很多人不知有卡，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些人和這起詐騙案無(wú)關(guān)?！鞭k案民警說(shuō)，通過(guò)海量的交易信息，他們發(fā)現(xiàn)其中一張涉案銀行卡在POS機(jī)上套現(xiàn)，而這臺(tái)POS機(jī)雖然注冊(cè)信息是假的，但一直在使用。

　　警方在廣西賓陽(yáng)縣找到了該P(yáng)OS機(jī)的使用者?！罢媚抢镅b有監(jiān)控錄像?！泵窬f(shuō)，通過(guò)調(diào)取監(jiān)控等，套現(xiàn)的為一老一少兩名男子，經(jīng)確認(rèn)，這兩人為該縣人員盧某和盧某某，兩人是叔侄關(guān)系。至此，經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查取證，兩名嫌疑人終于浮出了水面。

　　2016年6月2日，南昌縣警方在廣西賓陽(yáng)警方的配合下，將盧某某（男，1969年出生，有吸毒史）在老家抓獲。

　　騙子潛伏群內(nèi)半年 專(zhuān)門(mén)研究老板網(wǎng)聊口氣

　　盧某某交代，真正的主犯是他的侄子盧某（暫未歸案），盧某非常聰明，卻不愿意走正道。盧某找到盧某某談了詐騙想法后，盧某某因有家庭，起初還有些猶豫，但考慮到自己吸毒需要大量資金，便和侄子一起鋌而走險(xiǎn)。

　　2014年，盧某注冊(cè)了一個(gè)新的QQ，專(zhuān)門(mén)在網(wǎng)上搜索單位工作群，為了能順利加進(jìn)群，他使用一些常見(jiàn)的姓氏冒充部門(mén)負(fù)責(zé)人等，比如李主任、張科長(zhǎng)等，如果其所加的單位群確實(shí)有這個(gè)姓的領(lǐng)導(dǎo)存在，一些不明真相的群管理員往往很容易讓他進(jìn)群。

　　進(jìn)入涉案公司的QQ群后，盧某開(kāi)始“潛伏”，他從來(lái)不說(shuō)一句話，并開(kāi)始研究群成員?！八话阒魂P(guān)注單位主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，并將單位主要負(fù)責(zé)人所說(shuō)的話復(fù)制保存下來(lái)，用來(lái)學(xué)習(xí)。”民警說(shuō)，恰好南昌縣某藥業(yè)公司的老板喜歡在群里向下屬布置任務(wù)，盧某接觸該群一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)了這個(gè)規(guī)律，便全身心地“鉆研”這個(gè)群。

　　用了6個(gè)月時(shí)間，盧某弄清楚了老板的習(xí)慣，他發(fā)現(xiàn)老板周末和出差時(shí)，布置工作特別多，且群里的員工接到了任務(wù)后，很多時(shí)候都不會(huì)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)。于是在2014年10月23日，盧某獲悉老板出差后，便用平時(shí)學(xué)會(huì)的老板說(shuō)話語(yǔ)氣，將自己在群里的個(gè)人資料改成和老板一模一樣，與熊某單聊，要求熊某匯款至賬戶(hù)，并詐騙得手290萬(wàn)元。

　　雇傭多名馬仔套現(xiàn)并“分紅”

　　在要求熊某匯款前，盧某不僅僅是“潛伏”和“學(xué)習(xí)”，還做了不少“前期工作”。為了避免被警方發(fā)現(xiàn)，他找了包括叔叔盧某某在內(nèi)的多名“馬仔”，以每張銀行卡200元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)了數(shù)十張有效銀行卡，用其中一張作為“母卡”，在熊某將錢(qián)轉(zhuǎn)到“母卡”上后，再將錢(qián)轉(zhuǎn)移到“子卡”上。

　　每張“子卡”上轉(zhuǎn)入的金額都不一樣，多的有60萬(wàn)元，少的則只有2萬(wàn)元。之后，盧某再讓“馬仔”們拿著子卡去ATM機(jī)或POS機(jī)上將錢(qián)導(dǎo)出，每個(gè)取錢(qián)的“馬仔”，可分到所取金額的十分之一作為報(bào)酬，并要求“馬仔”們?cè)谌″X(qián)或者套現(xiàn)時(shí)，做好偽裝等事項(xiàng)。在ATM機(jī)上取錢(qián)的，要盡量戴帽等遮擋自己的容貌，在POS上刷卡的，要找不是真實(shí)信息注冊(cè)的POS機(jī)。

　　目前，嫌疑人盧某某因涉嫌詐騙罪被南昌縣警方刑拘，該案主犯盧某正在全力緝捕中。

　　匯款前打個(gè)電話核實(shí)就可避免被騙

　　據(jù)悉，通過(guò)QQ、微信冒名頂替，騙取匯款的案件還不止這起。去年12月31日，吉安市吉州公安分局接轄區(qū)某企業(yè)出納彭某報(bào)警稱(chēng)，2015年12月23日其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被一名微信昵稱(chēng)是老板朱某的人加為微信好友后，對(duì)方要求彭某以簽訂供貨合同需要支付貨款為由向指定公司賬戶(hù)上匯款。彭某接到指令后，未及時(shí)核對(duì)，輕易將公司賬戶(hù)內(nèi)的42萬(wàn)元匯入對(duì)方提供的賬戶(hù)內(nèi)，直到一周后才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

　　今年3月29日，吉安警方在深圳羅湖某小區(qū)將涉嫌詐騙嫌疑人王某抓獲，其家屬于4月6日上午至公安機(jī)關(guān)退回全部贓款。

　　警方提醒，單位工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不輕信郵件、QQ、微信等通信工具顯示信息，在匯款前務(wù)必當(dāng)面核實(shí)或電話聯(lián)系確認(rèn)身份和轉(zhuǎn)賬匯款事由。企業(yè)也要進(jìn)一步督促完善內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，杜絕財(cái)會(huì)人員僅憑電子郵件、QQ、微信聊天記錄就轉(zhuǎn)賬匯款的行為，群管理員應(yīng)定期清理群內(nèi)非單位人員，以防出現(xiàn)“潛伏者”。

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