詐騙圈套示意圖制圖/馬菲菲

　　四川省資中縣檢察院提前介入，引導(dǎo)警方偵查，成功打掉一個特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，收繳涉案銀行卡117張、賬戶金額937萬元。2017年3月15日，12名犯罪嫌疑人被提起公訴。

　　2016年8月，資中縣某民營醫(yī)院被騙300萬元一案，曾在當(dāng)?shù)剞Z動一時。犯罪嫌疑人假冒院長，取得財會人員信任，輕易騙取300萬元巨款，并迅速通過境內(nèi)外洗錢組織洗錢。

　　發(fā)案：假院長做局騙走300萬

　　遠(yuǎn)在美國考察的院長劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元。想到財務(wù)人員一貫遵守財務(wù)制度，未經(jīng)其同意擅自轉(zhuǎn)賬這還是頭一次，他頓覺情況不妙

　　說起詐騙，每個人都深惡痛絕，也能頭頭是道說上幾個防騙絕招?？墒敲鎸Σ粩嗌壍尿_術(shù)，很多人還是會防不勝防，一不留神就掉入騙子精心設(shè)計的圈套。

　　2016年8月1日晚11時許，遠(yuǎn)在美國考察的資中縣某民營醫(yī)院院長劉科突然接到短信提示，醫(yī)院的賬戶資金被分三次轉(zhuǎn)走了300萬元。他想，財物人員老許一向遵守財務(wù)制度，沒有自己的指令，他不會私自轉(zhuǎn)賬。這回，一下子轉(zhuǎn)出300萬元，究竟怎么回事？他頓覺情況不妙，立即聯(lián)系老許。

　　接到院長越洋來電，老許一下慌了神：莫非醫(yī)院內(nèi)部QQ群里的人，不是院長？可是，今天在QQ上發(fā)指令的人又是誰？按照指示轉(zhuǎn)出的300萬元去了哪里？老許把事情經(jīng)過和心中疑惑說給劉科，二人心里都明白，錢十有八九進(jìn)了騙子腰包。

　　老許立即向警方報案。接到報案后，警方立即鎖定了對方轉(zhuǎn)賬賬戶中的195萬元，但另外105萬元，已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了。

　　鑒于該案涉案金額巨大，資中縣檢察院立即派出經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點在于這個內(nèi)部QQ群，騙子是怎么進(jìn)入這個內(nèi)部高層人員組建的QQ群的呢？財務(wù)人員老許又是如何輕信QQ群里假院長的指示，未經(jīng)請示就輕易轉(zhuǎn)走300萬元呢？

　　把老許拉入QQ群內(nèi)的醫(yī)院護(hù)士小譚說，8月1日10時許，她收到一條QQ信息：“我是院長劉科，請加我”，小譚見是院長，便欣然同意。和院長成為好友后，院長說想建一個單位中層以上人員的QQ群，方便聯(lián)系工作，但自己不是很懂網(wǎng)絡(luò)，請小譚負(fù)責(zé)具體組建這個群。得到院長信任的小譚立即按照指示，將醫(yī)院的中層領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員等組建了一個QQ群，并按照指示將老許等財務(wù)人員拉進(jìn)群內(nèi)。

　　被拉入群的老許看到群里的人都是醫(yī)院相熟的人，所以在院長通過QQ與她私聊時，并未有任何懷疑。8月1日11時許，院長在QQ上說在與客戶談業(yè)務(wù)，不方便聯(lián)系，讓她給一個叫張總的人打電話。這個所謂的張總，正是犯罪團(tuán)伙的主犯肖博。肖博告訴老許，他轉(zhuǎn)了95萬元合同保證金給劉科，現(xiàn)在合同有問題，請先把保證金退還給他。隨后院長通過QQ，將張總轉(zhuǎn)賬95萬元的憑證截圖發(fā)給了老許，說和張總的合同對醫(yī)院不利，需要再修改，先把保證金退還給張總。老許聽到兩人說法一致，又有院長發(fā)的截圖為證，就信以為真。14時許，老許將95萬元轉(zhuǎn)入了張總提供的用戶名為張建的銀行卡上。之后，院長又如法炮制，讓老許分別轉(zhuǎn)了105萬元、100萬元到用戶名為趙云龍的卡上。

　　直到案發(fā)，老許才明白，這個QQ群里其他人都是真的，只有院長是假的。

　　深挖：巨款流向何處

　　被騙走的300萬元，警方及時凍結(jié)了195萬元，另外105萬元在很短時間內(nèi)經(jīng)過層層流轉(zhuǎn)被洗白

　　假院長從何而來？警方從QQ號碼入手展開偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該QQ號碼登錄地點、300萬元的轉(zhuǎn)入賬戶地、張總和老許通話的手機(jī)號歸屬地，均為廣西賓陽縣。于是，辦案人員前往廣西賓陽縣追查假院長。

　　辦案人員通過技術(shù)手段確認(rèn)詐騙醫(yī)院犯罪行為中，嫌疑人使用的IP地址、數(shù)據(jù)信息系當(dāng)?shù)芈?lián)通公司寬帶網(wǎng)絡(luò)傳輸。但隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙使用的寬帶登記人、地址均為虛假信息，且已停用。

　　偵查人員再次從聯(lián)通公司內(nèi)部入手，發(fā)現(xiàn)當(dāng)年7月27日，該寬帶進(jìn)行了解綁操作，通過仔細(xì)核對，警方成功找出了聯(lián)通公司內(nèi)鬼曾賢，并通過他成功查獲了曾在聯(lián)通公司工作，現(xiàn)在主要安裝虛假寬帶的王偉。至此，一個“一條龍”詐騙的犯罪團(tuán)伙面目基本清晰。

　　聯(lián)系王偉安裝虛假寬帶的，正是賓陽新橋科甲村的肖博。肖博是一名社會閑散青年，據(jù)他交代，他和肖景滿、肖歡、張爽4人平日關(guān)系要好，看到有人通過電信詐騙成了有錢人，也產(chǎn)生通過這條路發(fā)財致富的想法。2016年7月下旬，4人經(jīng)過共謀，決定實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。為此，肖博偽造一套寬帶資料，并以高額回報讓王鵬、李數(shù)、曾賢(均為曾經(jīng)或正在電信公司工作的人員)等人為其鋪設(shè)寬帶。一切準(zhǔn)備就緒后，肖博出資購買了銀行卡、QQ號碼，并在賓陽縣一家專門出售用于詐騙器材的通訊店購買了手機(jī)、筆記本電腦。這些手機(jī)、電腦在購買時已由賣方安裝了非實名制手機(jī)卡、天眼通等用于詐騙的軟件。

　　2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城、前程無憂等網(wǎng)上尋找詐騙目標(biāo)。搜索到資中縣某民營醫(yī)院的相關(guān)資料后，王鵬用事先購買的QQ號碼將網(wǎng)名改為“資中某醫(yī)院劉科院長”。肖博、李數(shù)等人通過冒充張總、制作虛假轉(zhuǎn)賬憑證等方式，騙取了財務(wù)人員老許的信任，成功詐騙了300萬元。

　　警方在追查詐騙團(tuán)伙的同時，也對300萬元巨款的流向展開了偵查。通過銀行流水發(fā)現(xiàn)，老許轉(zhuǎn)賬的300萬元，除了被警方及時凍結(jié)的195萬元外，其中105萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了一個叫常某英的人。常某英是個沒有文化的農(nóng)村婦女，排除其嫌疑后，辦案人員鎖定了她有詐騙前科的女兒韓文。通過韓文，發(fā)現(xiàn)了經(jīng)常幫人洗錢的汪麗夫婦等人。原來汪麗也是受雇于專業(yè)洗錢人員林曉。在肖博委托其洗錢后，林曉按照洗錢組織內(nèi)的分工，讓肖博將騙取的105萬元轉(zhuǎn)入了汪麗負(fù)責(zé)的常某英的賬戶中。這個賬戶是韓文根據(jù)汪麗指示，用其父母身份證所辦。后該筆詐騙款交給以每月8000元雇用的曾彬，并由其在澳門專職負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬工作。8月1日15時許，曾彬收到105萬元后立即將錢分別轉(zhuǎn)給了福建籍的代建等人，代建等人又按照幾萬到幾十萬不等的數(shù)目，層層流轉(zhuǎn)給了下一級洗錢人員。

　　經(jīng)過近二十層分流后，105萬元被分?jǐn)傁窗住?/p>

　　通過對抓獲的20余名涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問和搜查，辦案人員共查獲以他人身份證號碼辦理的銀行卡117張，其中卡上金額共計937萬元。

　　起訴：嫌疑人難逃罪責(zé)

　　12名犯罪嫌疑人以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被提起公訴。對其余20余名嫌疑人的追捕，仍在進(jìn)行中

　　本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送審查逮捕。資中縣檢察院高度重視，院領(lǐng)導(dǎo)向辦案組提出辦案要求：一要認(rèn)真審查，吃透案情，嚴(yán)把證據(jù)，準(zhǔn)確界定案件性質(zhì)；二要及時辦理，消除不良社會影響；三要公正執(zhí)法，清正廉明，恪守檢察官職業(yè)道德。

　　為此，該院成立批捕公訴辦案組，專門負(fù)責(zé)對該案的精準(zhǔn)化辦理，確保案件在檢察環(huán)節(jié)的質(zhì)效。

　　偵查監(jiān)督部門精心制定審查預(yù)案，分批次積極展開審查工作。提前介入的檢察官們，在已掌握的案件事實及證據(jù)的基礎(chǔ)上，再次對公安機(jī)關(guān)移送的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)審查。主辦檢察官對犯罪事實進(jìn)行梳理，對證據(jù)進(jìn)行分類和固定，經(jīng)過仔細(xì)審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實和證據(jù)條理清晰，一目了然。該院以涉嫌詐騙罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景滿、肖歡、張爽等9人，以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕汪麗等3人。

　　2017年3月15日，資中縣檢察院對在案的肖博、汪麗等12名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名提起公訴，對取保候?qū)彽?名犯罪嫌疑人提出補(bǔ)充偵查意見，對未抓獲的20余人提出了引導(dǎo)偵查意見。同時為了起到更好的震懾犯罪作用，公訴人制作了具有感染力和說服力的公訴詞，論述了該案犯罪嫌疑人的行為和刑罰當(dāng)罰性，展現(xiàn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式和套路，痛斥當(dāng)前詐騙行為的危害后果，宣傳對詐騙行為的警惕和防范，從字里行間，劍指嫌疑人的犯罪行為，意在提高群眾警惕意識，展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)的職能威力，震懾該類犯罪的再次發(fā)生。據(jù)悉，本案將于近日開庭。

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