外匯局通報21起外匯違規(guī)典型案例
國家外匯管理局16日通報21起外匯違規(guī)典型案例,包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案、匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、建設(shè)銀行連江支行違規(guī)辦理個人分拆售付匯案、索爾維生物化學(xué)(泰興)有限公司逃匯案等。
其中,2016年1月,恒豐銀行溫州分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性,憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款146.4萬元。
外匯局表示,2018年以來,外匯局加強外匯市場監(jiān)管,對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢,不斷加大處罰力度,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為,維護健康良性市場秩序。
《 人民日報 》( 2018年08月17日 10 版)
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